2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人宋勤华、主管会计工作负责人宋勤华及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 580,929,433.17 | 605,962,420.63 | -4.13 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 394,574,980.20 | 406,750,944.56 | -2.99 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.2877 | 1.3274 | -2.99 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,063,809.88 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.124 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,024,154.47 | -12,024,154.47 | -1,863.6 | ||
| 基本每股收益(元) | -0.039 | -0.039 | -1,863.6 | ||
| 稀释每股收益(元) | -0.039 | -0.039 | -1,863.6 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -3.047 | -3.047 | 减少3.22个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -2.941 | -2.941 | 减少3.086个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -557,440.39 | ||||
| 所得税影响 | 138,177.38 | ||||
| 少数股东损益影响金额 | 993.48 | ||||
| 合计 | -418,269.53 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,399 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 深圳市慧峰顺实业发展有限公司 | 1,943,900 | 人民币普通股 | |
| 张本鹿 | 1,577,727 | 人民币普通股 | |
| 深圳市宝安区文华宾馆 | 1,219,700 | 人民币普通股 | |
| 张金龙 | 1,136,100 | 人民币普通股 | |
| 朱伯康 | 1,124,997 | 人民币普通股 | |
| 马孟青 | 1,088,778 | 人民币普通股 | |
| 孟金菊 | 1,030,673 | 人民币普通股 | |
| 杨璋炎 | 951,400 | 人民币普通股 | |
| 任宝根 | 828,448 | 人民币普通股 | |
| 应苗娟 | 762,800 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、营业收入增长37.32%、销售费用增长39.42%,主要是主产品ADC发泡剂、烧减销售量增加。
2、营业成本增长46.93%,主要是主产品ADC发泡剂的原料尿素、硫酸等价格均大幅增长。
3、管理费用增长51.1%主要是维修费用增加。
4、财务费用增长63.31%主要是贷款利率上调及汇兑损益增加。
5、资产减值损失增长134.46%主要是本报告期坏帐准备计提而去年同期冲回。
6、营业利润下降763.54%、利润总额下降1222.5%、净利润下降1863.6%，主要是各产品原料价格涨幅远超过产品售价涨幅，主产品大多已无销售利润所致。这也是本报告期出现大额亏损的主要原因。
7、货币资金下降46.22%、应收票据增长111.13%主要是应付款项以现款支付的比例增加而以承兑汇票支付的比例降低。
8、在建工程增长43.09%主要是热电厂6号炉技改投入增加。
9、应付账款降低52.94%主要是应付款项支付数增加。
10、应交税费降低32.38%主要是应缴增值税减少。11、未分配利润降低75.47%主要是本报告期亏损所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东在股改时承诺：1、延长限售期以及增加限售条件：所持有原非流通股自改革方案实施之日起的3年内不对外转让，在上述限售期限届满后，通过二级市场减持股份的价格不低于5元（如遇公司分红、送股、转增、发行新股等情形，该价格将相应调整）。2、代为执行对价安排：公司的五家非流通股股东中，镇江精细化工有限责任公司目前已破产清算，如果至改革方案实施日，其仍无法处置所持有的江苏索普的股份，承诺将代为执行其对价安排。3、于2006年末之前解决占用公司资金的问题。4、业绩承诺：江苏索普2006年度和2007年度中任一年度净利润比上年环比增长不低于30%(不可抗力因素除外)，以上净利润以经注册会计师审计的财务报告数据为准。如果2006年度或2007年度中某一年度，江苏索普的净利润环比增长未达到30％，则索普集团将以现金补偿江苏索普，补偿规模为江苏索普所实现净利润与其实现30%增长所要求的净利润之间的差额，现金补偿实施期限为当年年度报告披露后的30日（自然日）内。
除第1项承诺正在履行外，其它3项承诺已经履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
江苏索普化工股份有限公司
法定代表人：宋勤华
2008年4月30日
股票代码：600746 公司简称：江苏索普 公告编号：临2008-013
江苏索普化工股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏索普化工股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月29日在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份189222129股（其中无限售条件流通股756524股，有限售条件流通股188465605股），占公司有表决权股份总数的61.75%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华先生主持会议，公司其他董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
经到会股东及股东授权代表认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
3、审议《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
4、审议《公司2007年度利润分配预案》
表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
5、审议《关于2008年继续执行<关联交易框架协议>的预案》
表决结果：同意756524股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
关联股东回避表决。
该议案通过。
6、审议《关于2008年度日常关联交易的预案》
表决结果：同意756524股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
关联股东回避表决。
该议案通过。
7、审议《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》
表决结果：同意756524股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
关联股东回避表决。
该议案通过。
8、审议《关于续聘公司2008年度审计机构的预案》
表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
9、审议《关于公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》
表决结果：同意756524股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
关联股东回避表决。
该议案通过。
10、审议《关于公司控股子公司金坛市索普基础原料有限公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》
表决结果：同意756524股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
关联股东回避表决。
该议案通过。
11、审议《独立董事2007年度述职报告》
表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
12、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
13、审议《江苏索普化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
14、审议《江苏索普化工股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
15、审议《江苏索普化工股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
16、审议《江苏索普化工股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
17、审议《江苏索普化工股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
三、律师见证情况
江苏镇江汇典律师事务所律师王建国见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：公司2007年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、规章的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会材料汇总、股东登记簿、表决票等；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录、股东大会决议；
3、股东大会法律意见书原件。
特此公告
江苏索普化工股份有限公司董事会
二00八年四月二十九日