2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张静静、主管会计工作负责人赵擎麾及会计机构负责人（会计主管人员）周琪俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,344,022,064.51 | 1,411,295,785.86 | -4.77 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 439,266,366.59 | 427,238,241.29 | 2.82 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.77 | 1.72 | 2.82 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,376,365.95 | -946 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.26 | -946 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,028,125.30 | 12,028,125.30 | 19,091 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.049 | 0.049 | 19,091 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.049 | 0.049 | 5,483 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.049 | 0.049 | 19,091 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.8 | 2.8 | 增加2.761个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.8 | 2.8 | 增加2.721个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -216,416.28 | ||||
| 合计 | -216,416.28 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,223 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 深圳市金亚龙投资有限公司 | 1,222,400 | 人民币普通股 | |
| 陈春芬 | 918,127 | 人民币普通股 | |
| 孙伟琦 | 864,558 | 人民币普通股 | |
| 上海圆觉贸易有限公司 | 843,300 | 人民币普通股 | |
| 李艳春 | 682,262 | 人民币普通股 | |
| 上海芸窗商务咨询有限公司 | 660,000 | 人民币普通股 | |
| 河南博懋锋科技发展有限公司 | 610,000 | 人民币普通股 | |
| 上海如晓投资咨询有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 | |
| 石洪 | 500,100 | 人民币普通股 | |
| 魏兴雄 | 500,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 一、资产负债表主要变动事项 | ||||||
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减比例 | 原 因 | |||
| 货币资金 | 30,334,109.40 | 15,449,594.10 | 96% | 子公司新兰房产本期股东投资增加 | ||
| 预付账款 | 50,283,601.22 | 6,903,501.22 | 628% | 太古城及新梅绿岛苑均处于开发期,本期预付工程款增加 | ||
| 其他应收款 | 13,210,078.80 | 1,892,248.42 | 598% | 企业之间资金往来增加所致 | ||
| 预收账款 | 111,384,284.01 | 277,844,074.51 | -60% | 新梅绿岛苑本期部分交房结转销售收入所致 | ||
| 应付职工薪酬 | 905,079.82 | 1,825,476.62 | -50% | 上年应付职工奖金本期支付 | ||
| 应交税费 | 32,429,936.12 | 17,460,252.82 | 86% | 新梅绿岛苑本期部分交房结转销售,应交所得税增加,新梅绿岛苑本期新增预收房款应预缴税金增加 | ||
| 其他应付款 | 3,605,022.43 | 20,784,447.90 | -83% | 本期归还部分资金往来 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 10,000,000.00 | -- | 一年内到期的银行借款偿清 | ||
| 少数股东权益 | 227,224,388.29 | 136,936,914.32 | 66% | 子公司新兰房产本期股东投资增加 | ||
| 二、利润表主要变动事项 | ||||||
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 原 因 | |||
| 营业收入 | 223,169,549.20 | 3,886,775.63 | 5,642% | 新梅绿岛苑本期部分交房结转销售 | ||
| 营业成本 | 189,190,677.65 | 1,178,978.96 | 15,947% | 本期营业收入增加,与之配比的营业成本相应增加 | ||
| 营业税金及附加 | 14,265,157.07 | 232,577.65 | 6,034% | 本期营业收入增加,与之配比的营业税金及附加相应增加 | ||
| 销售费用 | 99,032.70 | 24,956.00 | 297% | 本期新梅绿岛苑部分楼盘开始预售,广告费用增加 | ||
| 管理费用 | 3,148,363.38 | 1,388,426.32 | 127% | 本期新梅绿岛苑部分交房,与之配比的管理人员相关费用在管理费用中列支 | ||
| 财务费用 | -27,498.20 | -6,381.26 | -- | 本期货币资金增加,利息收入增加 | ||
| 资产减值损失 | 80,151.80 | -32,966.47 | -- | 本期应计提的坏账准备增加 | ||
| 所得税费用 | 4,550,341.53 | 638,065.94 | 613% | 本期应纳税所得额增加 | ||
| 三、现金流量表主要变动事项 | ||||||
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 原 因 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,304,890.76 | 26,443,179.53 | 245% | 新梅太古城及新梅绿岛苑项目投入增加 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 90,650,000.00 | -- | -- | 子公司新兰房产本期股东投资增加 | ||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司股改时承诺：其所持上海新梅股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。在以上期间过后的十二个月内，当上海新梅股价低于10.00元/股时（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜，应对该价格进行除权处理），不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。
报告期内，控股股东能遵守其承诺，未发生通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持本公司股票的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2007年１－６月实现净利润为-7105619.30元．由于新梅绿岛苑项目部分交房结转销售，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将实现扭亏为盈．
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海新梅置业股份有限公司
法定代表人：张静静
2008年4月30日
股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2008-07
上海新梅置业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2008年4月18日以电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员，会议于2008年4月29日上午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事6人，实到6人。会议由公司董事长张静静女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议决议情况
1、审议通过《公司2008年第一季度报告》；
该项议案的表决结果为：同意6票。
《公司2008年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、正文刊登在2008年4月30日《上海证券报》。
2、审议通过《公司内审制度》；
该项议案的表决结果为：同意6票。
《公司内审制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于召集召开公司2007年度股东大会的议案》。
该项议案的表决结果为：同意6票。
该项议案内容详见《公司关于召开2007年度股东大会的会议通知》。
特此公告！
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日
股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2008-08
上海新梅置业股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间：2008年6月17日（星期二）下午1：30
（二）会议召开地点：上海市天目西路111号新梅华东大酒店
（三）会议召集人：上海新梅置业股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：现场方式
二、会议审议事项
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度财务决算报告》；
4、《公司2007年度利润分配预案》；
5、《公司2007年年度报告》；
6、《关于支付公司2007年度审计机构报酬的议案》；
7、《关于对控股子公司担保的议案》。
本次会议拟审议的议案内容详见2008年6月10日（星期二）上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象
1、截止2008年6月10日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。
四、会议登记
1、登记手续：
凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：
个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）、委托人证券帐户卡；
法人股股东由其法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）。
2、登记时间：2008年6月13日（星期五）上午9：00至11：30，下午1：00至5：00，异地股东可于2008年6月13日以前通过信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：上海市天目中路585号新梅大厦20楼董事会办公室
邮编：200070。
五、其他事项
1、会议联系方式及人员：
电话 021-51005367
传真 021-51005370
联系人：栾云玲
2、会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
六、授权委托书
授 权 委 托 书
本人/本单位作为上海新梅置业股份有限公司的股东，兹委托
女士/先生代为出席公司2007年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2007年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2007年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2007年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2007年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司2007年年度报告 | |||
| 6 | 关于支付公司2007年度审计机构报酬的议案 | |||
| 7 | 关于对控股子公司担保的议案 |
注：请在表决意愿选择项下打“√”。
委托人签名/盖章： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
持有股数：
委托日期：
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日