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      2008 年 4 月 30 日
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    夏新电子股份有限公司2007年度报告摘要
    夏新电子股份有限公司2008年第一季度报告
    夏新电子股份有限公司
    第四届董事会第十次会议决议
    暨召开2007年度股东大会的公告
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    夏新电子股份有限公司2007年度报告摘要
    2008年04月30日      来源:上海证券报      作者:
      夏新电子股份有限公司

      2007年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 独立董事乔梁,因出差未能出席会议,委托郭艺勋董事代为行使表决权

    董事苏端,因出差未能出席会议,委托朱以明董事代为行使表决

    1.3 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

    1.4 公司负责人苏振明,主管会计工作负责人卢振宇及会计机构负责人(会计主管人员)牛宏志声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    □适用 √不适用

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    (1)法人控股股东情况

    控股股东名称:夏新电子有限公司

    法人代表:苏振明

    注册资本:1,224.5万美元

    成立日期:1981年8月1日

    主要经营业务或管理活动:宾馆、物业管理、投资发展等实业经营为主

    (2)法人实际控制人情况

    实际控制人名称:中国电子信息产业集团公司

    法人代表:熊群力

    注册资本:5,734,334,000元

    成立日期:1989年4月1日

    主要经营业务或管理活动:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子产品、计算机软件与系统集成、集成电路的科研、开发、设计、制造、销售与技术服务;电子应用技术的开发、推广及电子系统工程通讯工程的与组织管理。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、报告期内公司经营情况的回顾

    1.1报告期内公司总体经营情况

    报告期内,中国手机生产核准制正式取消,手机企业数量的暴增,导致市场竞争白热化,毛利大幅度下降;外资品牌展开价格战,依靠技术优势和规模优势,降低成本,从而导致国产手机份额持续降低。公司下半年虽然在高端产品策略上作了调整,适时推出多款带有GPS功能的智能手机,同时进一步扩大海外销售比例,但未能针对市场变化及时修正销售模式、调整产品结构、优化内部组织,费用居高不下,整体盈利水平未能达到预期,加之液晶电视业务持续亏损的影响,全年业绩出现大幅度滑坡。报告期内公司销售收入3,452,314,354.57 元,同比减少36 %,利润总额为-792,760,123.81元,净利润-802,937,899.34元 。对报告期发生巨额亏损,董事会对股东和广大投资者深表歉意!

    1.2公司主营业务及其经营状况

    报告期内,公司仍以通讯终端产品的开发、生产、销售为主,手机产品占主营业务86%左右。正如总体经营情况中所述,在报告期内,手机作为公司主打产品,由于成本控制、市场结构变化等一系列原因,并未能为公司带来预期的利润,手机销售收入与去年相比下降近44%。

    1.3报告期公司资产构成变动情况和经营变动情况

    资产构成变动情况

    单位:万元

    变动情况主要说明:

    (1)货币资金:年末余额较年初数下降57.26%的主要原因系随着手机产销量及毛利率的下降,本年度销售收入及销售净回款较上年同比减少,经营性现金流入小于经营性现金流出导致期末留存的货币资金相应减少。

    (2)应收票据:年末余额较年初数减少97.31%,主要系本公司将应收票据用于贴现所致。

    (3)预付账款:年末较年初减少47.44%,主要系年初余额中预付的模具款本年度已完工结转,年末无大额预付模具款所致。

    (4)在建工程:年末余额较年初数增加35.31%,主要系海沧电子城II期续建项目的资金投入所致。

    (5)开发支出:年末余额较年初数增加4764.6万元,主要系按照《企业会计准则第6 号-无形资产》将符合确认条件的开发阶段的支出资本化所致。

    (6)预收账款:年末余额较年初数增加145.41%,主要系2007年本公司加大产品的调价幅度导致年末未付价保返利大幅增长。

    (7)应付职工薪酬:年末余额较年初数减少45.11%,主要系是2007年起不再按工资的14%计提应付福利费所致。

    (8)应付股利:年末余额较年初数增加936.43万元,主要系厦门夏新工程塑胶有限公司存在部分已宣布尚未发放的股利所致。

    经营变动情况

    单位:万元

    变动情况主要说明:

    (1)营业收入:本年度营业收入较上年同比下降了36.39%,主要系2007年度手机市场竞争激烈,市场环境恶化,国外品牌手机不断提高国内市场占有率,再加上黑手机的冲击,国内主流品牌手机的市场占有率进一步下降。受此影响,公司手机销量和销售价格均出现较大幅度下降,导致本年度营业收入大幅减少。

    (2)管理费用:本年度管理费用较上年同比下降了38.74%,主要系本年度发生的技术开发费减少所致。

    (3)财务费用:本年度财务费用较上年同比上升了61.57%,主要系主要系本年贴现业务较上年增加较多,同时借款本金及借款利率较上年有所上升导致借款利息支出增长较快所致。

    (4)资产减值损失:本年度资产减值损失较上年同比上升,主要系本年计提的存货跌价损失较多。

    (4)营业外收入:本年度营业外收入较上年同比上升了149.12%,主要系本年按照《企业会计准则第16 号-政府补助》的规定确认的政府补助增加所致。

    1.4公司现金流情况分析

    单位:万元

    变动情况主要说明如下:

    (1)经营活动产生的现金流量净额:较上年同期减少117%,主要系随着手机产销量及毛利率的下降,本年度销售收入及销售净回款较上年同比减少所致。

    (下转D98版)

    股票简称夏新电子
    股票代码600057
    上市交易所上海证券交易所
    注册地址和办公地址厦门市体育路45号
    邮政编码361012
    公司国际互联网网址www.amoi.com.cn
    电子信箱stock@amoi.com.cn

     董事会秘书证券事务代表
    姓名吕东廖杰
    联系地址厦门市体育路45号厦门市体育路45号
    电话0592-5058123-35000592-5058123-3500
    传真0592-51112850592-5111285
    电子信箱ludong@amoi.com.cnliejack@amoi.com.cn

    主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    营业收入3,452,314,354.575,427,006,735.72-36.394,809,283,414.06
    利润总额-792,760,123.81-40,019,216.801,880.95-664,358,289.88
    归属于上市公司股东的净利润-811,123,205.55-101,741,308.93697.24-658,050,491.18
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-844,261,894.93-113,795,805.99641.91-697,258,987.99
    经营活动产生的现金流量净额-146,359,911.01163,384,190.96-177.13154,837,425.25
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    总资产3,027,817,002.364,293,384,396.22-29.804,266,834,076.87
    所有者权益(或股东权益)-304,348,886.43617,144,403.12-160.61614,161,913.01

    主要财务指标2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    基本每股收益-1.89-0.24697.24-1.53
    稀释每股收益-1.89-0.24697.24-1.53
    扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.96-0.26641.91-1.62
    全面摊薄净资产收益率不适用-0.20 -107.15
    加权平均净资产收益率不适用-0.18 -69.54
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率不适用-0.23 -113.53
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不适用-0.23 -73.44
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.300.39-177.130.36
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    归属于上市公司股东的每股净资产-0.521.44-136.111.43

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-1,156,353.95
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免9,786,394.17
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外27,308,930.35
    除上述各项之外的其他营业外收支净额163,263.85
    合计36,102,234.42

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    新利(厦门)工业有限公司3,672,0003,672,00000股权分置改革法定承诺2007年4月23日
    夏新电子有限公司工会委员会837,216837,21600股权分置改革法定承诺2007年4月23日
    合计4,509,2164,509,21600

    报告期末股东总数67,138
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    夏新电子有限公司其他43.09185,209,632185,209,632质押 105,400,000
    深圳中航集团股份有限公司其他2.7011,600,0000未知
    李雅非其他1.004,280,0000未知
    中国电子信息产业集团公司国有法人0.913,931,2000未知
    宜昌天昊科技公司其他0.843,608,0550未知
    厦门市电子器材公司国有法人0.682,906,2800未知
    桂有樑其他0.542,337,3440未知
    李秀萍其他0.431,867,8010未知
    范昕其他0.311,340,0000未知
    谭福洪其他0.291,263,6990未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    深圳中航集团股份有限公司11,600,000人民币普通股
    李雅非4,280,000人民币普通股
    中国电子信息产业集团公司3,931,200人民币普通股
    宜昌天昊科技公司3,608,055人民币普通股
    厦门市电子器材公司2,906,280人民币普通股
    桂有樑2,337,344人民币普通股
    李秀萍1,867,801人民币普通股
    范昕1,340,000人民币普通股
    谭福洪1,263,699人民币普通股
    厦门国际信托有限公司1,220,493人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明经本公司向中国电子信息产业集团公司征询,中电公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

    根据现有资料,未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。


    姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取
    可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
    苏振明董事长562006年5月31日~2009年5月31日   0    
    王建军副董事长542006年5月31日~2009年5月31日   0    
    林国良副董事长802006年5月31日~2009年5月31日   0    
    张丰年董事622006年5月31日~2009年5月31日   0    
    苏端董事562006年5月31日~2009年5月31日   0    
    朱以明董事462006年5月31日~2009年5月31日   0    
    刘瑞林董事402006年5月31日~2009年5月31日   0    
    陈汉文独立董事402006年5月31日~2009年5月31日   5    
    王凤洲独立董事482006年5月31日~2009年5月31日   5    
    乔梁独立董事442006年5月31日~2009年5月31日   5    
    郭艺勋独立董事442006年5月31日~2009年5月31日   5    
    苏宝桑监事会主席542006年5月31日~2009年5月31日   0    
    马忠达监事602006年5月31日~2009年5月31日29,16029,160 0    
    严兴监事352006年5月31日~2009年5月31日   0    
    陈健监事462006年5月31日~2009年5月31日   19.15    
    苏 峰监事482006年5月31日~2009年5月31日   8.4    
    卢振宇总裁392007年12月22日~2009年5月31日   0    
    黄智辉常务副总裁442006年5月31日~2009年5月31日40,82440,824 18.9    
    牛宏志财务总监372007年10月29日~2009年5月31日   1.4    
    庄少挺副总裁452006年5月31日~2009年5月31日   16.8    
    黄爱平副总裁432006年5月31日~2009年5月31日   16.8    
    李晓忠总工程师432007年12月22日~2009年5月31日40,82440,824 21    
    合计////69,98469,984/122.45  ///

    财务指标2007年2006年增减额增减比率
     货币资金21,262.2849,747.11-28,484.83-57.26%
     应收票据1,914.0371,051.59-69,137.56-97.31%
     应收账款64,364.2366,658.30-2,294.08-3.44%
     预付款项1,969.873,747.94-1,778.07-47.44%
     其他应收款4,510.724,938.70-427.98-8.67%
     存货120,090.07144,604.78-24,514.71-16.95%
     长期股权投资2,284.672,249.9234.751.54%
     固定资产50,772.7161,114.53-10,341.81-16.92%
     在建工程6,612.694,887.091,725.6035.31%
     无形资产21,060.0518,681.232,378.8212.73%
     开发支出4,764.60-4,764.60不适用
    资产总计301,387.44429,338.44-127,951.00-29.80%
     短期借款126,942.63146,121.81-19,179.19-13.13%
     应付票据35,549.9451,635.11-16,085.17-31.15%
     应付账款99,319.78121,690.14-22,370.36-18.38%
     预收款项36,576.2414,903.9621,672.28145.41%
     应付职工薪酬5,624.1710,247.02-4,622.85-45.11%
     应付股利936.43-936.43不适用
     其他非流动负债138.08757.46-619.38-81.77%
    所有者权益-22,182.9161,714.44-83,897.35-135.94%

    财务指标2007年2006年增减额增减比率
    营业收入345,231.44542,700.67-197,469.24-36.39%
    营业利润-82,886.24-5,425.44-77,460.79-1427.73%
    净利润-80,293.79-8,390.50-71,903.29-856.96%
    营业成本315,405.16440,421.07-125,015.91-28.39%
    销售费用68,747.2659,979.388,767.8814.62%
    管理费用25,523.3141,661.64-16,138.33-38.74%
    财务费用10,819.016,695.984,123.0361.57%
    资产减值损失5,970.70-1,157.827,128.51615.69%
    投资收益-272.45711.16-983.62-138.31%
    营业外收入3,806.041,527.772,278.27149.12%
    所得税费用1,017.784,388.58-3,370.80-76.81%

    财务指标2007年2006年增减额增减比率
    经营活动产生的现金流量净额-12,781.1916,570.92-29,352.12-177%
    投资活动产生的现金流量净额442.452,070.19-1,627.74-79%
    筹资活动产生的现金流量净额-13,333.56-17,384.314,050.7523%