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      2008 年 4 月 30 日
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    潍柴动力股份有限公司2007年度报告摘要
    潍柴动力股份有限公司
    二届七次董事会决议公告
    潍柴动力股份有限公司2008年第一季度报告
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    潍柴动力股份有限公司2008年第一季度报告
    2008年04月30日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000338                         证券简称:潍柴动力                         公告编号:2008-012

      潍柴动力股份有限公司

      2008年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3

    未出席董事姓名未出席会议原因受托人姓名
    刘会胜因公谭旭光
    李新炎因公谭旭光
    李世豪因公刘征

    1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人张元福先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴洪伟先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

     本报告期末上年度期末增减变动(%)
    总资产26,932,822,344.3322,422,663,295.6820.11%
    所有者权益(或股东权益)7,093,314,417.476,381,332,780.0011.16%
    每股净资产13.6212.2611.09%
     本报告期上年同期增减变动(%)
    净利润710,775,636.15253,562,653.60180.32%
    经营活动产生的现金流量净额-284,457,897.90-466,669,112.3539.05%
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.55-1.4160.99%
    基本每股收益1.370.7777.92%
    稀释每股收益1.370.7777.92%
    净资产收益率10.02%7.85%2.17%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率9.96%7.80%2.16%

    非经常性损益项目

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益-4,991,499.05
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外;21,451,359.43
    债务重组损益-411,535.89
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-2,555,324.92
    前述非经常性损益应扣除的所得税费用-235,094.64
    前述非经常性损益应扣除的少数股东损益-8,847,443.80
    合计4,410,461.13

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数64,867
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

    香港中央结算代理人有限公司126,159,699境外上市外资股
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金5,336,890人民币普通股

    中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金4,833,539人民币普通股
    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金4,299,937人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金4,034,642人民币普通股
    中国银行-海富通股票证券投资基金3,441,652人民币普通股
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金3,150,000人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金3,009,803人民币普通股
    中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金2,900,461人民币普通股
    中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金2,700,019人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    2006年12月29日,本公司与原湘火炬股东大会决议批准了本公司与湘火炬的换股合并协议,2007年1-3月将湘火炬作为本公司子公司纳入合并报表范围,合并湘火炬28.12%净利润。2007年4月公司吸收合并湘火炬后,原湘火炬的资产及业务全部并入本公司,故本期相关指标较上年同期变动较大。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    根据谭旭光等24名自然人股东出具的承诺函并受该等承诺函所规限,其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不实质转让,也不由潍柴动力回购。

    以上承诺严格履行。


    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2008年01月07日公司会议室实地调研高瓴资本有限公司公司日常经营情况;行业未来发展走势;公司发展战略定位。
    2008年01月09日公司会议室实地调研瑞银证券有限责任公司/国信证券基金访问团公司日常经营情况;行业未来发展走势;公司发展战略定位
    2008年01月17日公司会议室实地调研大华继显投资咨询(上海)有限公司公司日常经营情况;行业未来发展走势;公司发展战略定位
    2008年02月20日公司会议室实地调研博时基金管理有限责任公司/建信基金管理有限责任公司公司日常经营情况;行业未来发展走势;公司发展战略定位
    2008年02月26日公司会议室实地调研景林资产管理有限公司/海富通基金管理有限公司公司日常经营情况;行业未来发展走势;公司发展战略定位
    2008年02月27日公司会议室实地调研中国建银投资证券有限责任公司公司日常经营情况;行业未来发展走势;公司发展战略定位
    2008年02月29日公司会议室实地调研美国Walterscott公司/摩根士丹利亚洲有限公司公司日常经营情况;行业未来发展走势;公司发展战略定位
    2008年03月20日公司会议室实地调研纽约DLH资本管理有限责任公司公司日常经营情况;行业未来发展走势;公司发展战略定位
    2008年03月21日公司会议室实地调研雷曼兄弟亚洲投资有限公司公司日常经营情况;行业未来发展走势;公司发展战略定位

    董事长:谭旭光

    潍柴动力股份有限公司

    二〇〇八年四月二十九日