重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维控股（集团）股份有限公司四届董事会第五次会议通知于2008年4月20日以传真和邮件的形式向全体董事发出，会议于2008年4月28日在公司本部会议室召开。会议到董事9名，现场表决的董事6名。董事王仕冰先生委托王进先生参加会议并行使表决权，独立董事阮雪松先生、朱凯先生委托安素清女士参加会议并行使表决权。公司监事、高管列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议由公司董事长雷刚先生主持。经到会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》；
经重庆天健会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润6770983.40 元。根据本《公司章程》和《公司法》的规定，按法定比例提取盈余公积金 696，598.34 元，加年初未分配利润79,345,904.93元，本年度实际可供股东分配的利润为84,475,538.4元。
近年来，由来市场竞争激烈以及宏观环境的变化，卫浴行业的整体盈利水平有所下滑。董事会针对不利因素制订了相关应对策略。而随着公司对外投资力度的加大，公司的资金需求也日益扩大。为进一步增强公司的盈利水平，以更好的业绩回报广大投资者，董事会决议2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司将用累计未分配利润的资金用于扩大公司产能、提高公司研发水平的投资上。
五、审议通过了《关于对2007年度会计政策变更的议案》；
六、审议通过了《公司拟续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
为维持审计工作的连续性、高效性，提议继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构，继续为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年，审计费用为45万元/年。
七、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
八、审议通过了《公司2008年第一季度报告及摘要》；
九、审议通过了《关于非标准审计报告涉及事项的专项说明议案》(专项说明附后)；
十、审议通过了《关于成立“重庆四维销售有限公司”的议案》；
为整合公司营销体系，转变公司营销机制，提升公司的营销力度和营销水平，公司拟出资1000万元人民币成立“重庆四维销售有限公司”(暂定名，简称“该公司”)。该公司拟注册1000万元人民币。为本公司一人出资的全资子公司。
公司成立“重庆四维销售有限公司”后，将对现有的营销体系进行整合，完善营销系统的构建，并根据市场需求自主经营，独立核算，从营销营运机制的转变上来提高公司卫浴产品的销售力度，扩大公司卫浴产品的市场占有率，增加公司的经济效益。公司董事会授权经营班子办理“重庆四维销售有限公司”工商登记注册事宜。
十一、审议通过了《关于与“重庆四维卫浴有限公司”签订资产租赁协议的议案》；
十二、审议通过了《关于购买土地使用权的议案》；
2007年11月26日，公司与深圳市旭莱科技开发有限公司签订了土地使用权转让协议。协议的主要内容为：
1、深圳市旭莱科技开发有限公司将其拥有的广东省增城市石滩镇沙庄街下围村白茫的25,510.00平方米的土地使用权(产权证号：增国用(1995)字第01251600001号)转让给公司。转让价款总计人民币6000万元。
2、在合同签定日起7日内公司向深圳市旭莱科技开发有限公司支付2050万元作为诚意金。在合同签订并经公司董事会批准生效后，该诚意金转为定金，余款在土地使用权过户手续完成后由公司一次性支付完毕；若公司董事会没有批准本次交易而导致合同没有生效，则深圳市旭莱科技开发有限公司应自公司董事会否决本次交易之日起3日内将上述诚意金退还给公司。土地转让手续费按当地政府有关部门规定的标准执行。
3、本协议签订后，由公司与深圳市旭莱科技开发有限公司共同选定中介机构对上述土地进行评估，若评估价格低于人民币6,000万元，则将转让价调整与评估价一致，若评估价高于人民币6,000万元，则上述土地仍按人民币6,000万元进行转让。
4、协议的生效：协议自双方签字盖章并经公司董事会批准后生效。
本次交易不属于关联交易。公司购买上述土地是看好该地块的增值潜力，同时也是基于公司产业物流基地布局的需要。目前，公司正委托中介机构对上述土地进行评估之中。
十三、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》(股东大会的详细内容见公司召开2007年度股东大会的通知)。
特此公告
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
二00八年四月二十八日
重庆四维控股(集团)股份有限公司
关于对非标准审计报告涉及事项的专项说明
重庆四维控股(集团)股份有限公司(下称：公司)审计机构重庆天健会计事务所对公司2007年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。重庆天健会计事务所对公司收购青岛海协信托投资有限公司(简称：青岛海协)事宜在审计报告中进行了强调说明。根据上海证券交易所的有关要求，公司董事会就审计报告中的强调事项说明如下：
一、收购青岛海协股权的基本情况
根据公司“以卫浴为主业，其他赢利产业为补充，实现多元化发展”的发展战略，公司收购了山东海川集团和中铁十八局集团有限公司分别合法持有的青岛海协信托投资有限公司16.65％和21.45％的股权。转让完成后，公司共持有青岛海协共计38.1%的股权。目前，公司已按有关协议支付完毕了股权转让款共计14,914.30万元。因尚需中国银监会的批复，公司收购山东海川集团和中铁十八局集团有限公司持有的青岛海协的股权尚未过户给公司。
二、公司收购青岛海协履行的审批程序和信息批露情况
2007年5月10日，本公司与青海中金创业投资有限公司（简称“青海中金”）签订了《股权转让有关事宜协议书》。协议约定由青海中金协助公司办理受让山东海川集团控股有限公司及中铁十八局集团有限公司持有的青岛海协16.65%及21.45%的股权。但由于在签订《股权转让有关事宜协议书》时，公司还没有与山东海川集团控股有限公司和中铁十八局集团有限公司正式签订股权转让协议，公司收购山东海川集团控股有限公司和中铁十八局集团有限公司持有的青岛海协信托投资有限公司股权存在着不确定性，所以公司没有将《股权转让有关事宜协议书》提交公司董事会和股东大会审议，也没有进行有关的信息披露。
2007年8月26日，公司与山东海川集团控股有限公司签订了《青岛海协信托投资有限公司股权转让协议》。同时，公司与青海中金创业投资有限公司签订了《代付股权转让款协议》，协议约定：由青海中金代公司支付上述股权转让款共计83,905,280元，在青海中金代公司支付上述股权转让款后，公司形成青海中金的负债83,905,280元，该笔负债的偿还方式由双方另行协商解决。
2007年8月28日，公司三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于受让青岛海协信托投资有限公司股权的议案》：同意公司与山东海川集团控股有限公司签订的《青岛海协信托投资有限公司股权转让协议》。公司以每股1.6元的价格受让山东海川集团投资有限公司合法持有青岛海协信托投资有限公司16.65％的股权，股权转让款合计人民币83,905,280元。2008年8月29日，公司在指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》上对董事会决议情况和收购青岛海协股权的情况进行了公告。
2007年10月17日，公司与中铁十八局集团有限公司签订了《青岛海协信托投资有限公司股权转让协议》。同时，公司与青海中金创业投资有限公司签订了《代付股权转让款协议》，协议约定：由青海中金代公司支付上述股权转让款共计67,559,200元，在青海中金代公司支付上述股权转让款后，公司形成青海中金的负债67,559,200元，该笔负债的偿还方式由双方另行协商解决。
2007年10月30日，公司三届董事会三十一次会议审议通过了《关于受让青岛海协信托投资有限公司股权的议案》：同意公司与中铁十八局集团有限公司签订的《青岛海协信托投资有限公司股权转让协议》。中铁十八局集团有限公司同意将其合法持有的青岛海协信托投资有限公司21.45％的股权转让给公司，转让价款合计人民币67,559,200元。10月31日，公司在指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》上对董事会决议情况和收购青岛海协股权的情况进行了公告。
2007年11月16日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于受让山东海川集团控股有限公司持有青岛海协信托投资有限公司16.65%股权的议案》和《关于受让中铁十八局集团有限公司持有青岛海协信托投资有限公司21.45％股权的议案》。11月17日，公司在指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》上对股东大会决议情况进行了公告。
三、独立董事意见
针对公司收购青岛海协股权事宜，公司独立董事认为：公司收购青岛海协履行完毕了有关法定审议程序，也履行了有关信息披露义务。但由于对信息披露规则认识的偏差，公司在支付股权转让款存在信息批露不及时和程序不规范的问题 。公司董事会应加强对有关部门和人员的业务学习，增强公司信息披露的及时性和持续性。同时，加强对股权过户的跟踪管理，促成股权尽快过户，最大限度地保证公司资金安全。
四、董事会意见
由于对信息披露规则认识的偏差，公司对支付收购青岛海协股权转让款的有关事宜没有进行持续信息批露，反映出公司管理层的法律法规意识还有待于进一步增强。今后，公司董事会将通过集中学习、业余时间自学等方式加强对公司董事、高管的法律法规学习，规范公司运作，加强信息披露事务管理。同时，公司将密切关注青岛海协股权过户，加紧办理股权过户事宜，使公司的资金尽快发挥投资收益。
特此说明！
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
2008年4月28日
证券代码600145 股票简称：四维控股 编号：2008－22
重庆四维控股(集团)股份有限公司
四届监事会第二次会议决议公告
重庆四维控股 (集团) 股份有限公司四届监事会第二次会议于2008年4月28日在公司本部会议室召开，公司三名监事都参与了会议表决，监事吴晓青女士委托监事徐红林先生代为出席会议并行使表决权，。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司监事会对董事会编制的2007年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、 公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司2008年一季度报告及摘要》；
根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，:公司监事会对董事会编制的2008年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表以下书面审核意见：
1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《董事会关于非标准审计报告涉及事项的专项说明》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
上述一、二、三、四项议案均需提交股东大会审议。
特此公告！
重庆四维控股 (集团) 股份有限公司
监 事 会
2008年4月28日
证券代码600145 股票简称：四维控股 编号：2008－23
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于将资产租赁给全资子公司的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、租赁的基本情况
根据公司“推行控股公司运营模式，按集团化运作、专业化分工的要求构建母子公司两级法人体系。公司各业务单元实行独立经营”的业务架构重组决定，2008年4月22日，公司与全资子公司重庆四维卫浴有限公司签订了《资产租赁协议》。公司将拥有的重庆市江津区油溪镇陶瓷卫浴生产基地（不含浴缸部、纸品部）的有关土地、厂房、生产设备及有关辅助设备租赁给重庆四维卫浴有限公司。公司四届董事会第五次会议审议通过了上述议案。
二、协议的主要内容
(一)租赁标的
公司将拥有的重庆市江津区油溪镇陶瓷卫浴生产基地（不含浴缸部、纸品部）的有关土地、厂房、生产设备及有关辅助设备租赁给重庆四维卫浴有限公司。其中：土地210,170.06平方米，厂房帐面净资产74,320,070.53元人民币，设备及辅助设备的帐面净资产61,215,714.32元人民币。具体租赁资产清单作为本协议的附件。
(二)租赁期限
租赁期限为10年，即从2008年6月1日起至2018年5月31日止。
重庆四维卫浴有限公司在租赁期限届满前6个月提出，经公司同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁协议。在同等承租条件下，重庆四维卫浴有限公司有优先权。
(三)租赁费用标准及收取方式
1、土地及厂房的租赁费用：以甲方每年向房管部门缴纳的土地使用税、房产税为限额，即每年乙方向甲方缴纳甲方所应缴纳的相关土地使用税、房产税以及计提的该块土地的无形资产摊销。
2、设备租赁费用：以甲方财务部门按国家有关规定对该租赁设备正常计提的折旧为依据进行计算。即：租赁费用＝设备的帐面净资产*设备折旧率。
双方每年进行核算一次。重庆四维卫浴有限公司必须在每年 2月25日前向公司结清上一年度的租金并将租金汇入公司指定帐户。
(四)水、电、气及维修费用
租赁期间，由重庆四维卫浴有限公司自行承担产生的水、电、气费以及厂房、设备及附属设备的维修保养费。
三、重庆四维卫浴有限公司的基本情况
重庆四维卫浴有限公司是公司出资设立的全资子公司，成立于2008年3月20日，注册资本1000万元，注册地址：重庆江津油溪镇。主营卫浴用品的生产、销售。
四、租赁资产的目的
重庆四维卫浴有限公司的主要承担公司“■”、“■”、“■”卫浴产品的生产、研发业务。公司将重庆江津卫浴生产基地的土地、厂房及设备租赁给重庆四维卫浴有限公司是为了加快公司各业务单元自主经营、独立核算，公司按控股集团模式进行管理的进程。
五、备查文件
1、董事会决议
2、租赁协议
特此公告
重庆四维控股(集团)股份有限公司
董事会
2008年4月28日
证券简称：四维控股 证券代码：600145 公告编号：2008—24
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
2008年4月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》，现将有关事宜具体事宜通知如下：
一、会议时间：2008年5月28日上午9：00
二、会议地点：公司本部会议室
三、会议内容：
(一)审议《公司2007年度董事会工作报告》；
(二)审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2007年度利润分配方案》；
（五）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构的议案》；
（六）审议《公司2007年年度报告及报告摘要》。
四、出席股东大会人员
1、截止2008年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记事项
1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年5 月19日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部
4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇
邮 编：402285
联 系 人：姚强（先生） 王强（先生）
联系电话：（023）61088888
传 真：（023）61088999
特此通知！
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
二ОО八年四月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：