项目	2006年1月1日合并数据 （人民币万元）
	更正前	更正后	调整数	主要调整原因
货币资金	72,628.15	73,304.70	676.55	增加境外货币资金
应收票据	5,950.26	5,950.26	0
应收账款	90,397.58	83,015.22	-7,382.36	抵消内部交易
其他应收款	16,513.39	16,547.94	34.53	增加境外债权
预付账款	15,643.90	15,643.90	0
存货	116,792.32	132,785.61	15,993.29	增加境外存货
待摊费用	10,70.63	11,86.59	115.96	境外公司增加
长期股权投资	15,998.03	15,998.03	0
合并差价	347.78	347.78	0
固定资产原价	86,240.74	86,400.55	159.81	增加境外固定资产
减：累计折旧	38,920.98	38,964.38	43.40
减：固定资产减值准备	2,98.76	298.76	0
在建工程	1,94.6,0	194.60	0
无形资产	4,450.21	4,450.21	0
长期待摊费用	285.13	285.13	0
资产总额	387,292.98	396,847.36	9,554.38
短期借款	191,809.16	196,921.87	5,112.71	增加境外债务
应付票据	24,900.00	24,900.00	0
应付账款	64,645.68	69,235.98	4,590.30	增加境外债务
预收账款	11,307.53	11,577.26	269.73	境外公司增加
应付工资	594.68	648.69	54.01	境外公司增加
应付福利费	11.18	11.18	0
应交税金	-5,638.38	-5.317.60	320.78	境外公司增加
其他应交款	36.77	36.77	0
其他应付款	4,149.11	4,558.91	409.80	增加境外债务
预提费用	6,168.87	6,641.66	472.79	境外公司增加
预计负债	127.38	127.38	0
长期借款	59.12	59.12	0
专项应付款	2,865.00	2,865.00	0
负债合计	301,036.10	312,266.22	11,230.12
少数股东权益	1,721.22	1,721.22	0
股本	37,081.87	37,081.87	0
资本公积	93,580.08	93,580.08	0
盈余公积	5,500.49	5,500.49	0
未分配利润	-51,516.82	-51,804.38	-287.56	境外公司亏损
未确认的投资损失	-162.94	-1,663.61	-1,500.67	境外公司净资产的负数部分（超额亏损）
外币报表折算差异	52.97	165.46	112.49	增加合并报表单位
所有者权益合计	84,535.65	82,859.91	-1,675.74

（2）更正2006年度合并利润表

项 目	本年度合并数据 （人民币万元）
	更正前	更正后	调整数	主要调整原因
一、主营业务收入	815,425.09	839,270.68	23,845.59	增加境外净收入
减：主营业务成本	745,038.41	773,118.60	28,080.19	增加境外相应成本
主营业务税金及附加	213.73	213.73	0.00
加：其他业务利润	733.07	751.63	18.56	境外公司增加
减：营业费用	96,331.03	88,149.26	-8,181.77	抵消母公司承担境外费用
管理费用	17,289.94	22,610.76	5,320.82	境外公司费用
财务费用	9,438.40	10,580.22	1,141.82	境外公司费用
加：投资收益	2,546.28	2,546.28	0.00
补贴收入	240.44	240.44	0.00
营业外收入	338.29	362.51	24.22	境外公司增加
减：营业外支出	2,893.21	2,903.86	10.65	境外公司增加
四、利润总额	-51,921.53	-54,404.87	-2,483.34
减：所得税	497.39	549.92	52.53	境外公司增加
少数股东损益	-86.68	-86.58	0.10
未确认的投资损失	1.09	-5,647. 40	-5,648.49	境外公司本期增加
五、净利润	-52,333.33	-49,220.81	3,112.52

[续]

项 目	上年度合并数据 （人民币万元）
	更正前	更正后	调整数	主要调整原因
一、主营业务收入	705,018.12	729,729.98	24,711.86	增加境外净收入
减：主营业务成本	636,499.22	655,398.65	18,899.43	增加境外相应成本
主营业务税金及附加	166.18	166.18	0
加：其他业务利润	946.76	946.76	0
减：营业费用	49,040.64	54,232.33	5,191.69	境外公司费用
管理费用	10,304.53	11,991.83	1,687.30	境外公司费用
财务费用	9,183.33	9,825.13	641.80	境外公司费用
加：投资收益	4,791.12	4,791.12	0
补贴收入	507.27	507.27	0
营业外收入	65.56	65.56	0
减：营业外支出	331.69	331.69	0
四、利润总额	5,803.22	4,094.86	-1,708.36
减：所得税	558.86	566.80	7.94	境外公司增加
少数股东损益	134.81	134.81	0
未确认的投资损失	32.76	-1,364.31	-1,397.07	境外公司上期增加
五、净利润	5,076.79	4,757.56	-319.23

（3）更正2006年12月31日母公司资产负债表（变动部分）

项    目	2006年12月31日母公司数据 （人民币万元）
	更正前	更正后	调整数	主要调整原因
资产总计	379,644.40	370,771.17	-8,873.23
其中：
应收账款	116,471.7,1	104,360.94	-12,110.77	注1
其他应收款	10,991.6,6	10,987.76	-3.90
长期股权投资	11,263.98	145,05.42	3,241.44	增加子公司
负债合计	347,694.26	335,043.99	-12,650.28
其中：
短期借款	148,942.47	154,716.48	5,774.01	注2
应付账款	131,440.71	131,440.63	-0.07
其他应付款	25,266.51	6,842.29	-18,424.22	注1
股东权益合计	31,950.13	35,727.18	3,777.05
其中：
未分配利润	-104,004.78	-100,227.73	3,777.05	投资收益等调整

注1：主要是与“其他应付款”对抵-18,424.22万元及相应于短期借款增加5,774.01万元。

注2：以向境外子公司销售的出口发票、装箱单、提货单、产地证明等单据作为抵押取得借款调整增加短期借款，相应增加应收账款。

[续]

项    目	2006年1月1日母公司数据 （人民币万元）
	更正前	更正后	调整数	主要调整原因
资产总计	377,943.04	378,069.09	126.05
其中：
长期股权投资	25,775.78	25,901.83	126.05	增加子公司
负债合计	291,964.77	291,986.82	22.05
其中：
其他应付款	6,520.45	6,542.50	22.05	收回投资款项挂往来
股东权益合计	85,978.28	86,082.28	104.00
其中：
未分配利润	-50,184.16	-50,080.16	104.00	增加投资收益

（4）更正2006年度母公司利润表（变动部分）

项目	本年度母公司数据（人民币万元）
	更正前	更正后	差异	主要调整原因
净利润	-53,820.62	-50,147.56	3,673.05
其中：
投资收益	817.22	3,537.74	2,720.52	增加对境外子公司投资收益
减：管理费用	13,816.92	12,888.31	-928.61	调减应收子公司款项之坏账准备
财务费用	7,607.79	7,583.87	-23.92	调整投资款项汇率变动差额

[续]

项目	上年度母公司数据（人民币万元）
	更正前	更正后	差异	主要调整原因
净利润	5,927.43	5,999.77	72.34
其中：
投资收益	4,865.02	4,937.36	72.34	增加对境外子公司投资收益

2006年度报告全文请查阅上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2008年4月28日

股票代码：600870        股票名称：厦华电子     公告编号：临2008-009

厦门华侨电子股份有限公司

2008年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

公司名称	2008年 预计金额	2007年 实际金额	关联关系
中华映管股份有限公司及其关联公司	161,414	68,173	本公司第一大股东之控股股东
厦门建发集团有限公司及其关联公司	47,800	9,232	本公司第二大股东之控股股东
厦门华侨电子企业有限公司	30	26	本公司第二大股东
合计	209,244	77,431

二、关联资金日常交易预计金额

中华映管股份有限公司及其关联公司预计2008年为公司提供约不超过人民币80,000万元委托贷款。

三、关联方介绍和关联关系

1、中华映管股份有限公司

法定代表人：林蔚山

注册资本：8,212.60万元（新台币）

主营业务：下列产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理：（1）阴极射线（即映管或映像管）、电子枪及其有关之材料、零组件。（2）偏向轭及其有关之材料、零组件。（3）平板显示器及其有关映管、平板显示设备。发电、输电、配电机械制造业，电器制造业，电子零组件制造业，机械设备制造业，模具制造业，资讯软体服务业。除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。

住所：台湾省台北市中山北路3段22号

与上市公司的关联关系：本公司的实际控制人。

根据历史数据估算，预计2008年公司可能与中华映管股份有限公司及其关联公司发生的日常关联交易不超过人民币161,414万元，可能的交易对象包括但不限于：中华映管股份有限公司、华映光电股份有限公司、中华映管(纳闽)有限公司和中华映管（马来西亚）股份有限公司。

由于2008年公司财务状况比较困难，流动资金十分紧张，中华映管股份有限公司及其关联公司拟为本公司2008年度提供不超过80,000万元的委托贷款，交易价格按银行同期贷款利率计息，利息由本公司负担。

2、厦门华侨电子企业有限公司（以下简称“厦华企业”）

法定代表人：王宪榕

注册资本：52,000万元人民币

主营业务：电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音响）、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造；承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务；从事厦门地区的有关投资业务。

住所：厦门市湖里大道22号

与上市公司的关联关系：本公司的第二大股东。

根据历史数据估算，预计2008年公司可能与厦华企业及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币30万元，可能的交易对象包括但不限于：厦门华侨电子企业有限公司、厦华华佳传真设备有限公司、厦门厦华乐穗电子有限公司等。

3、厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

法定代表人：王宪榕

注册资本：180000万元

主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产开发与经营。

住所：厦门鹭江道52号海滨大厦9楼

与上市公司的关联关系：本公司第二大股东厦华企业的控股股东。

根据历史数据估算，预计2008年公司可能与建发集团及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币47800万元，可能的交易对象包括但不限于：厦门建发集团有限公司及其关联公司包括但不限于厦门建发工贸有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发国际货运代理有限公司、建发旅行社、厦门联发集团公司、昌富利（香港）贸易有限公司等。

三、定价政策和定价依据

交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会第九次会议审议《关于向股东大会提交公司预计2008年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。其余董事均投赞成票。

2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，要求对公司2008年度的累计日常关联交易总额进行预计，并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联总额的预计数据，并与以前年度相同的交易事项进行了比照，认为有关日常关联交易总额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况，所预计的情况与公司正常经营相关，同意将此议案提交董事会审核，该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。

六、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于预计2008年日常关联交易总金额的意见。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2008年4月28日

证券简称：厦华电子    证券代码：600870 编号：临2008-010

厦门华侨电子股份有限公司

股票退市风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

由于2006、2007年度连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》中退市风险警示的有关规定，公司股票于2008年4月30日停牌一天，2008年5月5日起实施退市风险警示，现将有关事项公告如下：

1、公司股票种类：A股；股票简称：厦华电子；股票代码：600870。

实施退市风险警示后，股票简称：*ST厦华；股票代码：600870；股票交易的日涨跌幅限制：5％。

2、实施退市风险及警示的原因：最近两个年度连续亏损。

3、如公司2008年度继续亏损，公司股票可能被暂停上市。

4、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施：公司董事会高度关注公司股票面临的退市风险。2008年，公司将继续深化产品结构调整，不断提高公司产品盈利能力，努力实现公司经营业绩的提升，化解退市风险。

5、实施退市风险警示期间接受投资者咨询的方式：

联系地址：厦门市湖里大道22号    邮编：361006

联系电话：0592－5687203

传真：0592－6021331

电子信箱：zqb@xoceco.com.cn

公司指定信息披露网站：www.sse.com.cn

公司指定信息披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》

联系人：董事会秘书 高松丽

特此公告

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2008年4月28 日

证券简称：厦华电子     证券代码：600870     公告编号：临2008－011

厦门华侨电子股份有限公司

召开2007年度股东大会的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司决定于2008年5月20日（星期二）上午9:30在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2007年度股东大会。本次股东大会有关事项如下：

一、会议议程

1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2006年度财务决算报告》；

4、审议公司《2007年年度报告》；

5、审议公司《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；

7、审议《预计2008年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；

8、审议变更公司部分董事会成员的议案；

9、审议关于设立董事会审计专业委员会的议案；

10、审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案；

11、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

12、审议关于调整公司经营范围的议案；

13、审议关于修改公司《章程》部分内容的议案；

14、审议《关于公司董事长、总经理日常运用资产权限授权的议案》；

15、审议关于转让位于厦门市湖里区长虹路33号主厂房的议案。

上述议案第10、11、12、13已经公司五届五次董事会审议通过，议案15已经公司五届七次董事会审议通过。

二、出席会议的对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、 凡是2008年5月16日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

3、符合法定条件的股东代理人。

三、参加会议的方法：

1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2007年5月19日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

公司地址：厦门市湖里大道22号

邮政编码：361006

联系电话：（0592）5687203

传    真：（0592）6021331

联系人：高松丽

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2008年4月28日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2007年度股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	2007年董事会工作报告
2	2007年度监事会工作报告
3	2007年度财务结算报告
4	2007年年度报告
5	2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
7	预计2008年度公司与关联方日常关联交易总额的议案
8	变更部分董事会成员的议案
9	设立专业审计委员会的议案
10	审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案
11	审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12	审议关于调整公司经营范围的议案

13	审议《修改公司<章程>部分内容的议案》
14	审议《关于公司董事长、总经理日常运用资产权限授权的议案》；
15	审议关于转让位于厦门市湖里区长虹路33号主厂房的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名：             身份证号码：

委托人持有股数：         委托人股东帐户：

受托人签名：             受托人身份证号码：

受托日期：

厦门华侨电子股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人陈孔尚、吴越，作为厦门华侨电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门华侨电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括厦门华侨电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人： 陈孔尚

吴越

2008年4月28日于厦门

厦门华侨电子股份有限公司董事会

独立董事提名人声明

厦门华侨电子股份有限公司董事会现就提名陈孔尚、吴越为厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合本公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：厦门华侨电子股份有限公司董事会

2008年4月28日于厦门