2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人楼江跃、主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 10,166,180,622.73 | 10,223,155,058.89 | -0.56 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,232,945,739.03 | 1,134,437,664.97 | 8.68 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.41 | 1.30 | 8.46 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -443,359,807.39 | 不适用 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.51 | 不适用 | |||
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 98,508,074.06 | 98,508,074.06 | 17.07 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.11 | 0.11 | 注 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.005 | 0.005 | 不适用 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.11 | 注 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 7.99 | 7.99 | 增加2.57个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.32 | 0.32 | 增加2.92个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 94,437,680.18 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,500,000.00 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -887,949.24 | ||||
| 所得税影响 | -530,248.35 | ||||
| 少数股东所占份额 | -14,331.32 | ||||
| 合计 | 94,505,151.27 | ||||
注：上年同期每股收益0.16元是以加权股本534739092计算得出，若以公司最新股本871789092计算，上年同期每股收益为0.097元，则本报告期比上年同期增加13.40%。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 49,882 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 15,212,750 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 15,179,960 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－安信证券投资基金 | 5,758,430 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 4,790,029 | 人民币普通股 | |
| 楼忠福 | 1,724,814 | 人民币普通股 | |
| 包丽华 | 1,652,600 | 人民币普通股 | |
| 深圳市玉博雅文化发展有限公司 | 1,553,724 | 人民币普通股 | |
| 楼正文 | 1,437,346 | 人民币普通股 | |
| 东莞市通宇贸易有限公司 | 1,420,000 | 人民币普通股 | |
| 吴小伟 | 1,400,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付款项比年初增加63.75%，主要是支付土地款所致；
2、应付票据比年初减少100%，主要是应付票据本期到期兑现所致；
3、应交税费比年初减少112.81%，主要是子公司缴纳税金所致；
4、未分配利润比年初减少64.18%，主要是本期盈利所致；
5、营业收入比去年同期减少70.27%，营业成本比去年同期减少72.49%，营业税金及附加比去年同期减少69.70%，主要是本期房产结转收入减少所致；
6、销售费用比去年同期增加125.62%，主要是广告费用增加所致；
7、投资收益比去年同期增加3020.72%，主要是本期收到浙商银行2007年度分红和出售景宁英川水电收益确认所致；
8、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加244.08%，主要是支付土地款和纳税所致；
9、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加160.31%，主要是收到景宁英川股权转让款所致；
10、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少42.54%，主要是本期取得借款收到的现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007年12月4日，公司召开的2007第七次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案，报告期内该事项尚处在准备上报中国证监会的阶段。
2、2007年12月26日，公司召开的五届二十三次董事会审议通过了转让浙江省景宁英川水电开发有限责任公司85%股权的提案，报告期内该资产出售收益已确认。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、广厦控股创业投资有限公司承诺事项：
(1) 认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。持有的公司股票自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。
(2) 在上市公司定向发行股份购买资产完成后，在上市公司内部产权、股本结构不变的情况下，承诺：上市公司2007年每股收益不低于0.22元，2008年和2009年度每股收益不低于0.4元，若不能实现业绩承诺的目标，广厦控股将以现金补足差额利润（公司承诺条款以股本820,683,492为计算基础,如期间发生股本变更，则对每股收益作相应的调整）。
履行情况：报告期内，公司2007年每股收益不低于0.22元的承诺已履行完毕。其他承诺尚在履行中。
2、广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦集团第一建材有限公司和浙江广厦集团自应力水泥制管厂分别承诺持有的公司股票自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。报告期内按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因房产结转确认收入增加，经公司财务部测算，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券 代码 | 证券 简称 | 期末持有 数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600335 | 鼎盛天工 | 45,000 | 1,087,059.87 | 860,850.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 26,800 | 882,133.23 | 661,960.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 3 | 002025 | 航天电器 | 22,000 | 618,555.01 | 501,600.00 | 926,146.00 | 交易性金融资产 |
| 4 | 600572 | 康恩贝 | 20,800 | 795,108.08 | 396,032.00 | 803,700.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600521 | 华海药业 | 5,000 | 138,128.80 | 111,600.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 6 | 002129 | 中环股份 | 5,200 | 103,184.62 | 74,360.00 | 275,748.00 | 交易性金融资产 |
| 7 | 600491 | 龙元建设 | 5,000 | 87,275.50 | 68,050.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 3,711,445.11 | 2,674,452.00 | 2,005,594.00 | － | ||
浙江广厦股份有限公司
法定代表人：楼江跃
2008年4月30日
证券代码：600052 证券简称：*ST广厦 公告编号：临2008-20
浙江广厦股份有限公司
五届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江广厦股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2008年4月23日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2008年4月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名（楼江跃、张霞、陈侠、王泽霞、孙笑侠、陈凌、陈昌志、金德钟亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告及摘要》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》；
同意聘任杜鹤鸣先生、杨勇先生、孔翔先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。简历详见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订《信息披露事务管理制度》的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日
附件：
杜鹤鸣，男，51岁，大专学历，工程师。2001.7-2006.9任浙江广厦集团安徽置业有限公司董事长、总经理；2006.9-2006.12任广厦房地产开发集团公司副总经理；2007.1至今任广厦控股创业投资有限公司总裁助理。
杨 勇，男，33岁，曾任广厦房地产开发集团有限公司财务部经理。现任公司财务负责人、财务部经理。
孔 翔，男，38岁，本科学历。2002.5-2006.12任广厦房地产开发集团有限公司企管部经理、计划部经理；2007.1-2007.12任广厦控股创业投资有限公司房产管理总部副总经理。2008.1至今任公司计划发展部经理。