§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3非执行董事Rudy Provoost先生因出差原因无法出席董事会，委托董事长李东生先生代为出席会议并行使表决权。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李东生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监）袁冰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 20,469,657,431.00 | 20,659,778,412.00 | -0.92% |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,923,871,988.00 | 3,476,958,639.00 | 12.85% |
| 每股净资产 | 1.5172 | 1.3444 | 12.85% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 449,131,758.00 | 13,872,667.00 | 3,137.53% |
| 剔除可转换债券未实现公允价值变动损益后的净利润 | 380,739,427.00 | 13,872,667.00 | 2644.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,792,254.00 | 87,504,986.00 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.0231 | 0.0338 | 不适用 |
| 基本每股收益 | 0.1737 | 0.0054 | 3,116.67% |
| 稀释每股收益 | 0.1737 | 0.0054 | 3,116.67% |
| 净资产收益率 | 11.45% | 0.30% | 11.15% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.77% | -0.25% | 1.02% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置收益 | 344,768,297.00 |
| 补贴收入 | 8,960,140.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,182,029.00 |
| 可转换债券未实现公允价值变动收益 | 168,476,034.00 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -128,086.00 |
| 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | -105,307,442.00 |
| 合计 | 418,950,972.00 |
关于可转换债券公允价值变动损益的说明:
（1）TCL多媒体于2007年7月12日发行1.4亿美元五年期可转换债券，该债券票面利率4.5%，初始换股价格为0.4港元，于2007年8月16日起调整为0.65港元，将于2012年7月12 日到期；TCL通讯于2007年4月2日及2007年6月1日分别发行2700万美元和1800万美元五年期可转换债券，该债券票面利率为零，初始换股价格为0.3275港元，将于2012年4月2日到期。
（2）由于可转换债券内有一些条款，如：换股价重订基制、现金结算选择权、美元债券与功能货币（港元）不同等，使得可转换债券将不能转换为固定数量的TCL多媒体或TCL通讯股份。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的要求，可转换债券须拆分为普通债券和含换股权的衍生工具两个部分。普通债券部分以成本列示于“应付债券”科目，并在债券合同期内按实际利率法计提利息费用。含换股权的衍生工具部分以公允价值列示于“应付债券”科目，其公允价值的波动将计入变动期间的损益表。
（3）本集团对可转换债券衍生工具部分的公允价值聘请相关专业机构采用Black-Scholes 模型及二项式模型予以评估确定，其中，股价及其波动率、股息收益率、无风险报酬率、预计转股期限等因素对估值有重大影响；随着股价的上涨或下跌，可转换债券衍生工具公允价值将上涨或下跌。
（4）2008年3月31日，TCL多媒体股价由2007年末的每股0.53港元下跌至0.325港元，跌幅达39%；TCL通讯股价由2007年末的每股0.31港元下跌至0.30港元。股价变动导致可转换债券衍生工具公允价值变动，因可转换债券衍生工具公允价值下跌产生的公允价值变动收益约1.68亿元计入了2008年一季度损益（其中TCL多媒体1.41亿元，TCL通讯0.27亿元），对本集团2008年一季度的利润影响为6839万元。
（5）可转换债券衍生工具公允价值变动的未实现收益只对当期损益产生影响，对现金流及公司营运没有任何影响。
2008年一季度可转换债券公允价值变动损益及对集团的利润影响（人民币万元）：
| 可转换债券未实现公允价值变动收益 | 对集团利润的影响 | |
| TCL多媒体 | 14,165 | 5,593 |
| TCL通讯 | 2,683 | 1,246 |
| 合计 | 16,848 | 6,839 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 420,564 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. | 129,316,557 | 人民币普通股 |
| 惠州市投资控股有限公司 | 125,706,657 | 人民币普通股 |
| 李东生 | 97,562,400 | 人民币普通股 |
| ALLIANCE FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED | 40,016,440 | 人民币普通股 |
| TCL集团股份有限公司工会工作委员会 | 34,839,730 | 人民币普通股 |
| 株式会社东芝 | 26,866,723 | 人民币普通股 |
| 郑传烈 | 14,918,987 | 人民币普通股 |
| 杨利 | 7,679,022 | 人民币普通股 |
| 张缨 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 吴柯 | 5,400,000 | 人民币普通股 |
2.3管理层分析
（一）、业务回顾与展望
本季度公司实现营业收入89.04亿元，其中主营业务收入87.81亿元，剔除电脑业务和低压电器业务的主营业务收入同比增长5.82%；按产业划分，多媒体电子产业实现销售收入50.16亿元，占57.12 %，移动通讯产业实现销售收入11.05亿元，占12.59%；按区域划分，国内实现销售收入47.85亿元，占 54.49 %，海外实现销售收入 39.96亿元，占 45.51 %。
本季度公司实现净利润4.49亿元，剔除可转换债券未实现公允价值变动收益后的净利润3.81亿元，扣除非经常性损益后的净利润为3,018万元。
（二）、主要产业经营分析
多媒体电子产业：
报告期内，多媒体销售收入50.16亿元，同比增长10%。其中彩电销售收入43.77亿元，占收入比例87% ，同比增长8%；家庭网络产品（AV）销售收入4.80亿元，收入占比10%，同比增加11%。
期内实现彩电销量353.6万台，同比略有减少；其中CRT产品共售出299.4万台，同比减少25%；LCD产品销量同比增加193%至54.2万台。在AV产品方面，DVD机及机顶盒的销量持续稳定增长，公司更推出数码相框产品以丰富产品线。期内AV产品的销量同比增长16%至 332万台。
彩电业务分区域的销量情况如下：
| 2008年1季度 | 2007年1季度 | 增减 | |
| 彩电销售 | (千台) | (千台) | (%) |
| - 中国市场 | 1899 | 2126 | -11% |
| - 新兴市场 | 695 | 854 | -19% |
| -战略OEM | 315 | 586 | -46% |
| -北美市场 | 496 | 364 | 36% |
| - 欧洲 | 131 | 155 | -15% |
| 合计 | 3536 | 4085 | -13% |
――中国市场
报告期内，公司以TCL及乐华两个品牌约18.4%的市场占有率、189.9万台的彩电销量继续领跑中国市场。期内实现销售收入26.18亿元，占公司彩电业务收入的60%。LCD产品销量达22.7万台，同比增加40%；CRT产品实现销量167.2万台。
未来公司将继续完善市场策略，除了第一、二线城市外，更致力拓展三、四线城市的百货商场及连锁店。在即将到来的北京奥运会销售旺季中，依靠产品素质和可靠性提高销售业绩。
――欧洲
多媒体新欧洲业务继续稳固发展，报告期内共售出 13.1万台彩电，实现销售收入3.12亿元，占本公司彩电收入的7%。尽管销量有所下降，但得益于LCD产品在整体销售比重的提升使销售收入同比仍增长了157%。
未来公司在欧洲市场将继续加大平板电视产品的销售，特别是做好欧洲足球国家杯期间的促销工作。
――北美
尽管该市场的消费者及商业信心有所下滑，且消费者信贷也出现收缩，但公司2008年推出的产品深受市场欢迎，大幅提升了彩电产品销量至49.6万台，同比增加36%。由于销量的增长加上北美2007年年底的业务重组及供应链调整，使得报告期内整体销售收入达8.38亿元，同比上升 31%。公司在北美市场仍保持CRT产品的领导者地位，占20%的市场份额；LCD产品的市场占有率更是稳步提升。
――新兴市场
公司在新兴市场继续稳健经营。报告期内共售出69.5万台彩电，销售收入达3.68亿元，占公司彩电总销售额8%。
公司预计，未来在发展中国家的电视销售仍以CRT产品为主。
――策略性OEM 业务
报告期内公司在策略性OEM业务实现LCD产品销售零的突破。 期内公司策略性OEM业务共售出31.5万台彩电，其中LCD产品销量12.1万台。实现销售收入2.41亿元，占公司彩电业务总销售额的6%。
通讯产业
通讯产业的全球市场竞争依然激烈。发展中国家及新兴市场成为销量增长的主要动力，尤其以入门级产品为主。由于一线品牌生产商加入争夺新兴市场占有率，对入门级产品的平均售价形成一定压力。
报告期内，通讯产业实现销售收入11.05亿元，同比增长19%。公司共实现手机销量331.5万台，同比增长56%，其中海外市场销量310.8万台，同比增长60%，占全部销量的93.76%；中国市场销量20.7万台，同比增长10%。
销量的提升主要来自海外市场，特别是欧洲、中东及非洲市场（EMEA）和拉丁美洲市场（LATAM）的销售，在该市场的销售额占报告期公司手机总销售额的92%。期内，公司将手机业务成功拓展至非洲市场，使得EMEA市场的手机销量达约140万台，同比增长44%；在LATAM，由于获得多明尼加共和国的新客户定单及在哥伦比亚收获理想的销售业绩，公司实现手机销量约150万台，同比增长74%。
在中国市场，由于阿尔卡特品牌手机的重新推出和公司积极拓展四川及云南省的销售及分销渠道开始取得成绩，期内实现手机销量20.7万台，同比增长10%。
手机销量分布：
| 2008年1季度 | 2007年1季度 | 变化 | |
| 手机销售 | (千台) | (千台) | (%) |
| - 中国市场 | 207 | 188 | +10% |
| - 海外市场 | 3108 | 1939 | +60% |
| 合计 | 3315 | 2127 | +56% |
报告期内，公司在全球共推出10款全新手机，其中阿尔卡特品牌手机6款 ，TCL品牌手机4款。
在新科技应用方面，公司推出了以时尚女性为特色设计的潮流系列、具全金属外壳及2.8寸萤幕的plane phone；凭借阿尔卡特品牌的新产品入围西班牙电讯公司及ORANGE集团的入门级 3G产品；更与世界著名品牌PLAYBOY合作推出重新设计的OT-V770纤细型手机。
2008年二季度公司将推出七款阿尔卡特和十一款TCL品牌新型号的手机，随着新产品的推出，新型号产品将满足市场对时尚设计和独特功能手机的需求，加上销售渠道的扩展，公司预期在中国市场的销售将有更好的表现。海外市场对入门手机和中端手机的强劲需求，加上与本地分销商和运营商的紧密联系，将使得海外市场的销售进一步加强。公司预计2季度将维持1季度的增长势头，毛利率预期有所上升，而平均市场售价将保持稳定水平。因此公司有信心实现2008年全年销售量达一千六百万台的目标。
家电产业
报告期内，家电产业共实现销售收入10.33亿元，同比增长22.81%，销售收入的增长受益于产品销量的增长和销售价格的提升。公司加强了成本控制管理，使得整体毛利率水平提升2.27个百分点，达17.81%。期内实现空调销量45万台；冰箱销量9万台；洗衣机销量11万台。
部品产业
报告期内，部品产业共实现销售收入2.72亿元，受行业和产品结构变动影响，销售收入同比略有减少。实现毛利率11.38%，与上年同期持平。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币万元
| 报表项目 | 期末数 | 年初数 | 变动数 | 变动率 | 原因分析 |
| 应收票据 | 54,636.23 | 82,580.64 | -27,944.41 | -33.84% | 主要由于本集团向客户收取的应收票据较年初减少所致 |
| 其他非流动资产 | 25,437.27 | 17,792.36 | 7,644.90 | 42.97% | 主要由于本公司之子公司TCL实业控股将转让通讯设备香港(其持有无锡低压电器的80%股权)股权转让价款尾款计入了其他非流动资产 |
| 吸收存款及同业存放 | 5,238.52 | 15,208.99 | -9,970.47 | -65.56% | 主要由于联营和合营企业在财务公司的存款减少所致 |
| 应交税费 | -12,471.03 | 9,006.57 | -21,477.60 | -238.47% | 主要由于本集团未抵扣的增值税进项税增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2007年第六次临时股东大会批准了公司的非公开发行股票方案，该方案尚待获得中国证监会的核准方可实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺“惠州市投资控股有限公司为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。惠州市投资控股有限公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向惠州市投资控股有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得惠州市投资控股有限公司的同意。”，该承诺未达到履约条件，所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改革。惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责任。
承诺“惠州市投资控股有限公司目前正与本公司的一家战略投资者协商向其转让部分股份的事宜，该转让事宜仍存在不确定性。若在股权分置实施日前完成过户手续，该部分股份相关的对价安排将由受让股份的战略投资者从受让的股份中支付；若在此之前无法完成过户手续，则由惠州市投资控股有限公司支付。”，改承诺已履约，惠州市投资控股有限公司已向Philips Electronics China B.V.及Alliance Fortune International limited分别转让其持有的占本公司总股本5％、共计10%的股权。此次股权转让的过户手续已于股权分置改革实施日前（即2006年4月18日）完成。上述受让方均表示同意进行股权分置改革并已支付对价。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计2008年半年度的经营性业绩同比将明显增长（因可转换债券未实现公允价值变动损益对净利润的影响尚无法准确预计，净利润的增长比例尚无法确定），业绩增长主要得益于各主导产业盈利能力继一季度继续提升（2008年第一季度剔除可转换债券未实现公允价值变动损益后的净利润3.81亿元，扣除非经常性损益后的净利润3,018万元）。待可转换债券未实现公允价值变动损益对净利润的影响明确后，公司将及时披露。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | - | - | - | - | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | 13,241,325 | - | - | - | 6,205,959.39 | |||
| 合计 | 13,241,325 | - | - | - | 6,205,959.39 | |||
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年01月15日 | 深圳 | 实地调研 | 中信证券 | 研究分析过往财务表现，交换对行业现状和发展前景的理解和看法。 |
| 2008年01月18日 | 深圳 | 电话沟通 | 国泰君安、上海证券、财务证券 | 研究分析过往财务表现，交换对行业现状和发展前景的理解和看法。 |
| 2008年02月21日 | 深圳 | 电话沟通 | 东方证券 | 公司发展战略、定向增发项目介绍。 |
| 2008年02月26日 | 深圳 | 实地调研 | 平安证券 | 就黑电行业发展前景的分析和交流 |
| 2008年03月07日 | 深圳 | 电话沟通 | 国都证券、光大证券 | 交换对平板电视市场未来发展的理解，探讨公司对策。 |
| 2008年03月13日 | 深圳 | 现场会议与电话会议 | 中金公司、平安证券、国信证券、广发证券、融通基金 | 与公司主要负责人座谈回顾公司2007年度财务表现，并探讨未来发展的战略对策。 |
| 2008年03月17日 | 深圳 | 实地调研 | 广发证券 | 2007年度业绩回顾及2008年展望 |
| 2008年03月24日 | 深圳 | 电话沟通 | 联合证券 | 交换对平板电视市场未来发展的理解，探讨公司对策。 |
| 2008年03月28日 | 深圳 | 实地调研 | 国信证券 | 2007年度业绩回顾及2008年展望 |
股票简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号:2008－016
TCL集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2008年4月18日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年4月29日上午10点30分在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决的方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事10人，非执行董事Rudy Provoost先生因出差原因无法出席董事会，授权董事长李东生先生代为出席会议并行使表决权。会议以记名投票方式表决。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2008年第一季度报告全文及正文》。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《聘任公司高级副总裁和副总裁的议案》。
经公司总裁李东生先生提名：
聘任史万文先生为本公司高级副总裁；
聘任黄旭斌先生、闫晓林先生和贺成明先生为公司副总裁。
以上被提名人简历见附件。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
二零零八年四月二十九日
附件：被提名人简历。
史万文先生，1966年10月生，本科。1984年9月至1988年7月华南理工大学无线电技术专业本科毕业。1988年9月至1990年3月，任西南技术中心技术员。1990年3月加入TCL，1990年5月至1993年5月，任TCL通力电子有限公司生产经理；1993年5月至1996年5月，任惠州市华通工贸公司企管部部长、业务部部长；1996年5月至1997年4月，任TCL电子集团公司行政人事部主任；1997年4月至1997年12月，任TCL通讯工业器材总公司副总经理；1998年1月至1999年2月，任TCL王牌电子（深圳）有限公司总经办主任兼总经理助理；1999年3月至2001年7月，任TCL王牌电子（深圳）有限公司副总经理、总经理；2001年7月至2001年12月，任TCL电器销售有限公司TV销售中心总经理；2001年12月至2003年5月，任TCL集团多媒体电子事业本部TV事业部总经理；2002年8月至2005年9月，任TCL集团多媒体电子事业本部副总裁、总裁； 2005年9月至2007年12月，任TCL多媒体科技控股有限公司首席运营官；2005年6月至今，任TCL集团股份有限公司副总裁。
史万文先生目前兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事；深圳速必达商务服务有限公司董事长；惠州客音商务服务有限公司董事长； TCL新技术(惠州)有限公司董事长；深圳幸福树电器贸易有限公司董事。
史万文先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2008年4月25日，史万文先生持有本公司1,712,599股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
黄旭斌先生，1965年11月出生。研究生毕业，经济学硕士，财政部研究生部财政学专业。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长，国泰证券公司广州分公司基金部、发行部副经理、经理，中国信达资产管理公司广州办事处高级经理。2001年3月任TCL集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理。2004年6月起任TCL集团股份有限公司总经济师。2006年10月起任TCL集团财务公司董事、总经理；2007年7月至今，为TCL集团股份有限公司执委会成员。
黄旭斌先生目前兼任惠州TCL家电集团有限公司董事。
黄旭斌先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2008年4月25日，黄旭斌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
闫晓林先生，1966年11月出生，博士后。1990年7月中国科技大学物理专业本科毕业；1996年7月中国科学院等离子体物理专业研究生毕业，获物理学硕士学位；1999年7月中国科学院等离子体物理专业博士毕业，获物理学博士学位。
1990年7月至1993年7月任陕西渭阳机器厂工程师，1999年7月至2001年4月在广东风华集团PDP开发部任主任。2001年5月进入TCL，2001年5月至2004年12月，历任多媒体研发中心项目经理、研究所所长、副总经理；2004年12月至今，历任部品事业本部CTO兼研发中心总经理、TCL爱思科微电子有限责任公司CEO、董事长、TCL工业研究院副院长、代理院长、院长；2005年6月至2008年3月兼任TCL集团技术中心主任。
闫晓林先生目前兼任国家信息产业部电子信息科技委员会委员；美国Intel 公司Member of Board of Advisors国际电工委员会（IEC）PDP标准组（IEC/TC110 WG4）《图象显示质量标准》负责人；信息产业部PDP标准组组长；中山大学兼职教授；福州大学兼职教授；中国液晶行业协会常务理事；深圳市政府科技专家委员会委员。
闫晓林先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2008年4月25日，闫晓林先生持有本公司15,600股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
贺成明先生，1963年6月出生。1985年7月西安交通大学电子物理专业大学本科毕业；1988年7月西安交通大学电子物理与器件专业研究生毕业，获工程硕士学位。
贺成明先生1988年至1992年任华飞彩色显示系统有限公司物理工程技术主管；1992年至1995年任华飞彩色显示系统有限公司技术处处长；1995年至1996年任华飞彩色显示系统有限公司技术质量部总经理；1996年至2000年任华飞彩色显示系统有限公司二期工程项目总经理助理、厂长；2000年至2003年任华飞彩色显示系统有限公司三期项目总经理；2003年至2004年任LG.Philips－LCD南京有限公司生产Team长；2004年至2005年任LG.Philips－LCD南京有限公司副总、厂长。2005年2月加入TCL，2005年2月至2005年10月任TCL部品事业本部副总裁；2005年11月至2006年2月任TCL部品事业本部常务副总裁；2006年2月至2007年7月，任TCL集团助理总裁、平板显示项目负责人；2008年3月至今，任TCL光电科技（惠州）有限公司董事、总经理。
贺成明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2008年4月25日，贺成明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
公司简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号：2008-017
TCL集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十四次会议于2008年4月18日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年4月29日上午9点30分在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1.审议公司2008年第一季度报告全文及正文的议案
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关规定的有关要求，对公司编制的2008年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2008年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2008年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告
TCL集团股份有限公司
监事会
二○○八年四月二十九日
TCL集团股份有限公司
独立董事对聘任高管事项发表的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为TCL集团股份有限公司（下称“本公司“）之独立董事对聘任高管事项发表以下独立意见：
本人同意史万文先生出任TCL集团股份有限公司高级副总裁，同意黄旭斌先生、闫晓林先生和贺成明先生出任TCL集团股份有限公司副总裁。 经审阅史万文先生、黄旭斌先生、闫晓林先生和贺成明先生个人履历等相关资料,未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，史万文先生、黄旭斌先生、闫晓林先生和贺成明先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。史万文先生、黄旭斌先生、闫晓林先生和贺成明先生的提名程序合法、合规。
独立董事：
朱友植 陈盛泉 项兵 杨世忠 曾宪章
二零零八年四月二十九日
证券简称：TCL集团 证券代码：000100 公告编号：2008-019
TCL集团股份有限公司
业绩预告公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年6月30日
2．业绩预告情况：
经营性利润同比明显增长, 因可转换债券未实现公允价值变动损益对净利润的影响尚无法准确预计，净利润的增长比例尚无法确定。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 √ 否
二、上年同期业绩
●2007年1月1日至6月30日：
1．净利润：4,509.38万元，扣除非经常性损益的净利润：486.71万元
2．每股收益：0.0174元，扣除非经常性损益后的每股收益：0.0019元
三、业绩变动原因说明
公司预计2008年半年度的经营性业绩同比将明显增长（因可转换债券未实现公允价值变动损益对净利润的影响尚无法准确预计，净利润的增长比例尚无法确定），业绩增长主要得益于各主导产业盈利能力继一季度继续提升（2008年第一季度剔除可转换债券未实现公允价值变动损益后的净利润3.81亿元，扣除非经常性损益后的净利润3018万元）。待可转换债券未实现公允价值变动损益对净利润的影响明确后，公司将及时披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
TCL集团股份有限公司董事会
2008年4月29日
TCL集团股份有限公司
2008年第一季度报告