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      2008 年 5 月 5 日
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    A36版:信息披露
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      | A36版:信息披露
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    北京万通地产股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    2008年05月05日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:万通地产        股票代码:600246         编号:临2008-019

      北京万通地产股份有限公司2007年度股东大会决议公告

      北京万通地产股份有限公司于2008年4月30日召开了2007年度股东大会,本次会议采取现场召开方式,现场会议召开地点为北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层一号会议室。公司董事会召集本次会议,董事长冯仑先生主持会议。参加本次会议表决的股东及授权代表共7人,代表股份320,936,650股,占公司股份总数的63.30%。

      公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

      本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议,通过了如下决议:

      一、 董事会2007年度工作报告。

      表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      二、 监事会2007年度工作报告。

      表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      三、 公司2007年度报告及摘要的报告。

      表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      四、 公司2007年度财务决算报告。

      表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      五、 公司2007年度利润分配方案。

      表决结果:赞成票320,931,900股,占出席会议有表决权股份数的99.99%;反对票4750股,占出席会议有表决权股份数的0.01%;弃权票0股。

      六、 修改公司章程有关条款的议案。

      表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      七、 计提2008年度万通公益基金的议案。

      表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      八、 为控股子公司申请贷款提供担保的议案。

      表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见,法律意见认为:万通先锋本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

      特此公告。

      北京万通地产股份有限公司

      董事会

      二00八年四月三十日