晋亿实业股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会采用现场投票方式，现场会议于2008年4月30日下午2点在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数10人，代表股份528,473,100股，占公司股份总数73,847万股的71.56%。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡永龙先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
4、审议通过了《2007年年报及年报摘要》；
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
5、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
经浙江天健会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润为44,153,914.35元，按规定提取法定盈余公积金后，截止本年度末，母公司累计未分配利润为69,317,561.48元。鉴于目前国家宏观调控继续采取紧缩政策，从公司长远发展需要出发，为降低资金成本，平稳渡过公司转型升级周期，确保完成董事会制定的发展规划，同意本年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润计划用于暂时补充流动资金。
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
6、审议通过了《独立董事述职报告》；
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
7、审议通过了《关于调整公司董事、监事报酬和津贴的议案》；
自2008年1月起，同意董事长蔡永龙先生每月工资20万元人民币（含税），董事兼副总经理蔡林玉华女士每月工资为3.8万元人民币（含税），董事兼副总经理蔡雯婷女士每月工资3万元人民币（含税），监事会主席曾进凯先生每月工资2.1万元人民币（含税），监事陈锡缓女士每月工资1.8万元人民币（含税）。独立董事津贴从2008年1月1日起调整为每年6万元人民币（含税）。
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度审计机构，期限一年。报酬按照正式确定后双方签订的审计业务约定书执行。
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
9、审议通过了《关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所朱亚元律师、陈其一律师、于建国律师现场见证并出具了《法律意见书》，法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
公司《2007年年度股东大会法律意见书》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
备查文件目录：
1、股东大会决议及会议记录；
2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
2008年5月5日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2008-014号
晋亿实业股份有限公司
关于签署对外投资意向书的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于2008年4月29日晚上与FICD GLOBAL CO.,LTD （慧高环球股份有限公司）、浙江友信机械工业有限公司、台湾省籍自然人吕勇逵签署了共同投资意向书。
四方为了各自的发展和利益，欲结合彼此的优势，共同投资经营“上海慧高精密电子工业有限公司”（以下简称“目标公司”），计划在其后对目标公司进行重组整合并实现股票上市之目的。
一、目标公司概况
1、目标公司名称：上海慧高精密电子工业有限公司；
2、目标公司住所：上海市闵行区春西路688号 ；
3、目标公司法定代表人：吕勇逵；
4、目标公司注册资本：美元508万元；
5、目标公司组织类型：有限责任公司（外国法人独资）；
6、目标公司公司经营范围：生产各种电子元器件用引线，半导体组件，电晶体组件，光电感应器零组件，电脑用接插件，元器件，销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）；
7、目标公司企业法人营业执照注册号为：企独沪总字第000974号。
二、其他投资人基本情况
1、FICD GLOBAL CO.,LTD （慧高环球股份有限公司）系依据毛里求斯共和国《2001公司法案》设立的国际商务公司。主营业务为：国际商务。目前持有上海慧高精密电子工业有限公司（以下简称目标公司）100%的股份。
2、浙江友信机械工业有限公司系依据《中华人民共和国公司法》设立的外商投资有限公司，经营范围是：生产销售标准件制造设备及零部件。注册资本为：美元500万元。企业法人营业执照注册号为：企独浙嘉总字第001142号。
3、台湾省籍自然人吕勇逵，持有0015607604(D) 号《台湾同胞往来大陆通行证》，是甲方的控股股东和实际控制人。
三、增资及持股比例
截止2007年12月31日，目标公司总资产为141,447,476.53元，净资产为58,534,316.09元，总负债为82,913,160.44元；该公司2007年营业收入为207,969,996.03元，同比增长31.58%，净利润为9,668,647.00元，同比增长1,214.06%。以上数据已经上海众华沪银会计师事务所沪众会字[2008]第0464号审计。本公司拟通过向目标公司现金增资的方式，与其他各方合作经营目标公司。公司计划以人民币2,600万元，认购目标公司20％的股权比例。
四、该意向书的签署，标志着本公司一方面将分享该目标公司在信息产业半导体封装材料领域成长阶段的经营收益；另一方面，若该目标公司经过重组整合后能够实现上市，本公司也可获得股权投资收益。但由于正式商务合同的一些细节仍在进一步商谈中，因此，仍存在着不确定性，公司将会根据实际进展情况，及时在指定信息披露网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》上公布，敬请广大投资留意，并注意投资风险。
特此公告。
晋亿实业股份股份有限公司
董 事 会
二00八年五月五日