西部矿业股份有限公司2007年度股东大会决议公告

2008年05月05日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业编号：临2008-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决和修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决的情况

　　一、会议的召开和出席情况

　　西部矿业股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月30日在青海省西宁市召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权股份1 684 827 200股，占公司有表决权股份总数的70.70%。本次股东大会由董事会召集，毛小兵董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议逐项审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2007年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意1 684 827 200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　（二）审议并通过《公司2007年度独立董事述职报告》

　　（三）审议并通过《公司2007年度监事会工作报告》

　　（四）审议并通过《公司2007年度财务决算报告》

　　（五）审议并通过《公司2007年度利润分配方案》

　　会议同意，公司以2007年度末公司总股本2 383 000 000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计分配714 900 000元，剩余1 210 470 836元未分配利润结转以后年度分配，无送股及转增。

　　表决结果：同意1 684 800 000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权27 200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

　　（六）审议并通过《关于聘任公司2008年度审计机构及确定其报酬的议案》

　　会议同意，续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度的审计机构，确定支付其报酬为人民币250万元。

　　（七）审议并通过《关于公司2008年度日常关联交易事项的议案》

　　1.会议同意，公司与关联方西部矿业集团有限公司在2008年度预计发生22 454.86万元的日常关联交易。

　　本项交易为关联交易，经关联股东回避表决，由非关联股东投票表决。

　　表决结果：同意1 012 527 200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　2.会议同意，公司与关联方青海珠峰锌业有限公司在2008年度预计发生32 857.10万元的日常关联交易。

　　本项交易为关联交易，经关联股东回避表决，由非关联股东投票表决。

　　表决结果：同意1 561 677 200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　（八）审议并通过《关于公司2007年度董事、监事津贴发放标准的议案》

　　（九）审议并通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员2008年度责任保险续保的议案》

　　三、律师见证情况

　　树人律师事务所卢晓武律师和王存良律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，见证意见为：

　　本次股东大会的召集、召开，出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事、董事会秘书、记录人签字确认的会议记录和会议决议；

　　2.树人律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年四月三十日

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