金地（集团）股份有限公司
2008年第2次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第2次临时股东大会于2008年4月30日上午9：30在公司总部第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表9人，代表股份636,475,485股，占公司有表决权总股本的38%，召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌克主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下各项议案：
一、《关于逐项表决第五届董事会董事的议案》
1、《关于选举凌克先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
2、《关于选举张华纲先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
3、《关于选举蒋跃敏先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
4、《关于选举赵汉忠先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
5、《关于选举陈志升先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
6、《关于选举BILL HUANG先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
7、《关于选举张奕晓先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
8、《关于选举郑栩燕女士为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
9、《关于选举黄俊灿先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
10、《关于选举郭国强先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
11、《关于选举孙聚义先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
12、《关于选举黄晶生先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
13、《关于选举麦建光先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
14、《关于选举赵令欢先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
15、《关于选举李绪富先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
二、《关于逐项表决第五届监事会监事的议案》
1、《关于选举王培洲先生为第五届监事会监事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
2、《关于选举夏桂英女士为第五届监事会监事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
3、《关于选举翁明君女士为第五届监事会监事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
本次临时股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所律师现场审核和见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效、股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2008-027
金地（集团）股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2008年4月20日发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2008年4月30日上午11：30在总部（深圳）第一会议室召开，同时在北京、上海及武汉以视频连线方式开设分会场。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事15人均出席了会议。经会议表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：
经会议表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：
1、《关于选举凌克先生为公司董事长的议案》
公司董事会同意选举凌克先生为公司董事长，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
凌克先生简历请详见附件。
2、《关于聘请张华纲先生为公司总裁的议案》
经董事长凌克先生提名，公司董事会同意聘请张华纲先生为公司总裁，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
张华纲先生简历请详见附件。
3、《关于聘请赵汉忠先生为公司高级副总裁的议案》
经总裁张华纲先生提名，公司董事会同意聘请赵汉忠先生为公司高级副总裁，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
赵汉忠先生简历请详见附件。
4、《关于聘请陈必安先生为公司高级副总裁的议案》
经总裁张华纲先生提名，公司董事会同意聘请陈必安先生为公司高级副总裁，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
陈必安先生简历请详见附件。
5、《关于聘请黄俊灿先生为公司高级副总裁的议案》
经总裁张华纲先生提名，公司董事会同意聘请黄俊灿先生为公司高级副总裁，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
黄俊灿先生简历请详见附件。
6、《关于聘请黄俊灿先生兼任公司财务总监的议案》
经董事长凌克先生提名，公司董事会同意聘请黄俊灿先生兼任公司财务总监，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
黄俊灿先生简历请详见附件。
7、《关于聘请杨伟民先生为公司总裁助理的议案》
经总裁张华纲先生提名，公司董事会同意聘请杨伟民先生为公司总裁助理，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
杨伟民先生简历请详见附件。
8、《关于聘请严家荣先生为公司总裁助理的议案》
经总裁张华纲先生提名，公司董事会同意聘请严家荣先生为公司总裁助理，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
严家荣先生简历请详见附件。
9、《关于聘请李刚先生为公司总裁助理的议案》
经总裁张华纲先生提名，董事会同意聘请李刚先生为公司总裁助理，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
李刚先生简历请详见附件。
10、《关于聘请郭国强先生为公司董事会秘书的议案》
经董事长凌克先生提名，公司董事会同意聘请郭国强先生为公司董事会秘书，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
郭国强先生简历请详见附件。
11、《关于聘请尹芳女士为公司证券事务代表的议案》
经董事长凌克先生提名，公司董事会同意聘请尹芳女士为公司证券事务代表，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
尹芳女士简历请详见附件。
12、《关于成立杭州金地自在城房地产发展有限公司的议案》
董事会同意公司就杭政储出[2007]41号地块项目成立项目公司（全资子公司），即：“杭州金地自在城房地产发展有限公司”，注册资金1亿元人民币，并同意将杭政出储[2007]41号地块的受让人由金地集团调整至“杭州金地自在城房地产发展有限公司”名下，由该项目公司负责项目的开发并承担相应的权利和义务。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日
附件：《简历》
(1)凌克，男，1959年12月生。浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任本公司常务副总经理、总经理，第四届董事会董事、董事长。现任本公司第五届董事会董事、董事长。
(2)张华纲，男，1962年10月生。美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任本公司总经理助理、财务总监、常务副总经理、总经理，第四届董事会董事、总裁。现任本公司第五届董事会董事、总裁。
(3)赵汉忠，男，1957年4月生。复旦大学EMBA，高级工程师。曾任本公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、本公司监事会监事长，第四届董事会董事、常务副总裁。现任本公司第五届董事会董事、高级副总裁、金地集团上海公司董事长。
(4)陈必安，男，1962年6月生，湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士研究生，工程师。曾任本公司常务副总经理、董事、常务副总裁，第四届监事会监事长。现任本公司高级副总裁、金地集团武汉公司董事长、总经理。
(5)黄俊灿，男，1971年2月生。同济大学工民建专业工学学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，在清华大学经济管理学院研修财务管理，在中欧国际工商学院研修CFO模块课程。曾任本公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任本公司第五届董事会董事、高级副总裁、财务总监、深圳公司董事长。
(6)杨伟民，男，1962年3月生，南京建筑工程学院学士，高级工程师。曾任本公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部总经理，总裁助理。现任本公司总裁助理。
(7)严家荣，男，1963年10月生，华中理工大学管理学硕士，经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理，金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理，金地集团武汉公司董事长、总经理，总裁助理。现任本公司总裁助理、金地集团北京公司董事长、总经理。
(8)李刚，男，1961年4月生，华中理工大学管理学硕士，高级经济师。曾任湖北省经委企业管理处副主任科员，广东核电合营有限公司总经理秘书，深圳市原野实业股份有限公司副总经济师，金地（集团）股份有限公司总经理，深圳市广通实业总公司总经理，烟台华联发展集团股份有限公司总经理，四通集团高科技股份有限公司总经理， UT斯达康通讯有限公司深圳分公司副总经理，雅致集成房屋股份有限公司副总经理，本公司总裁助理。现任本公司总裁助理。
(9)郭国强，男，1963年4月生。浙江大学理学硕士。金融学博士。曾任中国化工建设深圳公司进出口三部经理、党总支委员，海通证券有限公司投资银行（深圳）总部融资四部副总经理，第四届董事会董事、董事会秘书。现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书。
(10)尹芳，女，1978年11月生。北京大学金融专业在读硕士。曾任公司知识管理负责人、公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2008-028
金地（集团）股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2008年4月30日在公司总部六楼第一会议室召开。公司监事共五人，均亲自出席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并表决，以五票赞成，零票反对，零票弃权通过了：
《关于选举王培洲先生为第五届监事会监事长的议案》
公司监事会同意选举王培洲先生为第五届监事会监事长，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
王培洲，男，1962年6月生，中南财经大学经济学学士，会计师。曾任本公司副总会计师、财务部经理、财务总监。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司监事会
二○○八年四月三十日