通化葡萄酒股份有限公司
二00七年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
通化葡萄酒股份有限公司于2008年4月30日上午8.30时在公司会议室召开了2007年年度股东大会。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份数47,464,919股，占公司股份总数的33.90%，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，会议由董事会召集，董事长王鹏先生主持会议。
二、提案审议情况
（一）会议以特别决议方式，并采取记名投票表决的方法审议通过以下提案：
1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此提案通过.
（二）会议以普通决议方式，并采用记名投票逐项表决的方法审议通过以下提案：
1、审议通过了《2007年年度董事会工作报告》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此报告通过。
2、审议通过了《2007年年度监事会工作报告》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此报告通过。
3、审议通过了《2007年年度决算报告》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此报告通过。
4、审议通过了《2007年年度利润分配预案》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此预案通过。
5、审议通过了《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的提案》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对3,811,119股；占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。弃权0股，此提案通过。
6、审议通过了《关于董事会换届选举的提案》
公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，依法换届。2007年年度股东大会选举产生了第四届董事会独立董事、董事。选举情况如下：
| 姓名 | 类别 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 王鹏 | 董事 | 43,653,800 | 0 | 3,811,119 |
| 王晓鸣 | 董事 | 43,653,800 | 0 | 3,811,119 |
| 王英俊 | 董事 | 43,653,800 | 0 | 3,811,119 |
| 吴涛 | 董事 | 43,653,800 | 0 | 3,811,119 |
| 李国义 | 独立董事 | 43,653,800 | 0 | 3,811,119 |
| 张屹山 | 独立董事 | 43,653,800 | 0 | 3,811,119 |
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此提案通过。
7、审议通过了《关于监事会换届选举的提案》
公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，依法换届。2007年年度股东大会选举产生了第四届监事会监事。选举情况如下：
| 姓名 | 类别 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 张建 | 监事 | 43,653,800 | 0 | 3,811,119 |
| 王君业 | 监事 | 43,653,800 | 0 | 3,811,119 |
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此提案通过。
另,根据公司《公司章程》的有关规定，公司监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，傅德武先生被公司职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事。
8、审议通过了《关于公司2008年预计日常关联交易的提案》
公司第一大股东新华联控股有限公司为关联股东，回避表决此议案。
同意19,108,200股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的83.37%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的16.63%。此提案通过。
9、审议通过了《2007年年度报告及摘要》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对3,811,119股；占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。弃权0股，此报告通过。
10、审议通过了《关于选举吕桂霞为独立董事的提案》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此提案通过。
三、律师见证情况
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年4月10日在《上海证券报》上披露的召开2007年年度股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、吉林吉人卓识律师事务所出具的法律意见书。
通化葡萄酒股份有限公司
二○○八年四月三十日
股票代码： 600365 股票简称：通葡股份 公告编号：2008--010
通化葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年4月23日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2008年4月30日上午10时在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会成员列席了会议，公司高管人员列席了会议，会议由王鹏先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、会议一致选举王鹏先生为公司第四届董事会董事长。
二、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（一）经董事长王鹏先生提议、董事会提名委员会审核：
提名王晓鸣先生，担任总经理职务。
提名高振才先生，担任董事会秘书。
提名洪恩杰先生，担任证券事务代表。
（二）经总经理王晓鸣先生提议、董事会提名委员会审核：
提名王英俊先生，担任常务副总经理职务；
提名杨武勇先生，担任公司副总经理职务；
提名赵红女士：担任公司副总经理职务；
提名王树平先生：担任助理总经理职务；
提名刘鹏先生，担任财务总监职务；
提名李德山先生，担任采购总监职务；
提名王军先生，担任技术总监职务；
提名田保东先生，担任市场总监职务。（简历附后）
独立董事张屹山、李国义、吕桂霞对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见：
经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第148条、第149条规定的情况，我们认为，上述相关人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》中对高级管理人员任职资格的规定，提名程序符合《公司章程》的规定，同意上述人员的任职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、会议审议通过了《关于调整战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人员的议案》
由于公司董事会换届选举，董事发生变动，经公司董事会研究，现决定对战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人员做如下调整：
（一）战略委员会：
由王鹏先生、王晓鸣先生、王英俊先生、李国义先生、吕桂霞女士五名董事组成。召集人：王鹏
（二）审计委员会：
由王鹏先生、王英俊先生、张屹山先生、李国义先生、吕桂霞女士五名董事组成。召集人：吕桂霞
（三）提名委员会：
由王晓鸣先生、张屹山先生、吕桂霞女士三名董事组成。召集人：张屹山
（四）薪酬与考核委员会：
由吴涛先生、张屹山先生、李国义先生三名董事组成。召集人：李国义
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日
附：董事长简历
王鹏先生，现年51岁，大专学历，1975年参加工作，长期从事企业管理工作。曾担任集安市食品公司经理、石油公司经理、康保龄（马来西亚）有限公司总经理。现任通化葡萄酒股份有限公司董事、董事长。
附：高管人员简历
王晓鸣先生，现年39岁，大专文化。1990年7月毕业于湖南益阳师专后，先后担任过中学教师、湖南团省委青工部职员、湖南东南经济文化发展中心副总经理、湖南南洋文化经贸公司总经理。1997年起，担任过长沙海达酒类食品批发有限公司辽宁市场部、江苏市场部部长；北京金六福酒有限公司副总经理兼山东分公司总经理、营销总监、常务副总经理。现任通化葡萄酒股份有限公司董事、总经理。
王英俊先生，现年38岁，毕业于中欧国际工商管理学院 MBA。先后担任北京农业大学教师、北京永发信息技术发展集团公司业务员、部门经理、分公司副总经理、分公司总经理、 福建宏达信息技术咨询有限公司总经理、北京恒基伟业电子产品有限公司营销总监、项目总监。新华联控股有限公司制造业事业部常务副总监。现任通化葡萄酒股份有限公司常务副总经理。
刘鹏,大学本科文化，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1999年毕业于沈阳大学会计系理财专业。曾任辽宁正大会计师事务所审计员、辽宁国投证券有限公司交易员、辽宁利安达会计师事务所项目经理、新华联控股有限公司审计稽核部审计主办、通化葡萄酒股份有限公司财务副总监。现任通化葡萄酒股份有限公司财务总监。
杨武勇,大专学历。1994年毕业于湖南财经学院，先后担任湖南长沙德威贸易公司业务员、湖南旺旺食品有限公司业务员，金六福酒业有限公司业务员、业务主管、大区副经理、分公司总经理。现任本公司副总经理、营销总监。
王军,大学学历，工程师。曾任通化葡萄酒公司研究室主任、副经理。本公司第一届、第二届董事会董事，总经理。现任本公司技术总监。
王树平,大专学历，工程师。曾任通化葡萄酒公司生产科长、副经理，公司第一届、第二届董事会董事，副总经理。现任本公司运营总监。
李德山,朝鲜族，助理经济师，高中学历。曾任通化葡萄酒公司销售科科长、副经理，公司第一届监事会监事，第二届董事会董事，副总经理。现任本公司物流总监。
赵红,中专学历。1988年到新华联控股有限公司工作。先后担任金六福山东分公司副总经理，金六福北京分公司常务副总经理。现任通化葡萄酒股份有限公司副总经理。
田保东先生，加拿大国籍。1985年毕业于国防科技大学电子工程专业，学士学位。1999年毕业于不列巅哥伦比亚省理工学院，食品系，专攻葡萄酒酿造技术。曾任深圳联想电脑有限公司生产总监，LEGRIS（WUXI）FLUID CONTROL SYSTEMSLTD（法国独资企业）副总经理。KING，S COURT ESTATE WINERY（加拿大VQA冰酒酒社）冰酒酿酒师。通化葡萄酒股份有限公司研发中心副主任。现任通化葡萄酒股份有限公司市场总监。
附：董秘及证券事务代表简历
高振才先生，男，会计师，大专学历。曾任通化葡萄酒总公司财务科长。通化葡萄酒股份有限公司董事，总会计师。现任通化葡萄酒股份有限公司董事会秘书、证券部经理。
洪恩杰先生，男，中专学历。曾任通化葡萄酒总公司财务科会计，销售业务科科长。通化葡萄酒股份有限公司证券部经理、证券事务代表。现任通化葡萄酒股份有限公司证券事务代表、证券部副经理。
证券代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2008—011
通化葡萄酒股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
通化葡萄酒股份有限公司第四届监事会第一次会议于二○○八年四月三十日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式选举张建先生为公司第四届监事会召集人。
通化葡萄酒股份有限公司监事会
二○○八年四月三十日