上海华源制药股份有限公司
五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
上海华源制药股份有限公司五届董事会第四十次会议于2008年5月5日以通讯方式召开。张杰董事于2008年3月24日以书面形式提出辞职；管维立先生、杨胜利先生已提出辞职申请，因本公司新任独立董事尚未到位，故仍需履行职责。本次会议以通讯方式向全体董事发出会议通知，会议共发出10张表决票，应收到有效表决票为10票。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2008年5月5日(星期一)上午十一点，董事会秘书共收到麦校勋先生、许志榕先生、汤剑平先生、李常法先生、蒋根福先生、管维立先生、杨胜利先生、虞世全先生、唐希灿先生等9位董事的有效表决票。唐建平董事因公出差，未及反馈表决票，视为弃权。
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
1、会议以9票赞成、1票弃权（唐建平董事），审议并通过了《关于聘请保荐机构及法律顾问办理股权过户及恢复上市相关业务的议案》。
公司董事会同意聘请平安证券有限责任公司为公司恢复上市主保荐机构；同意聘请北京市大成律师事务所为公司恢复上市及办理股权过户的法律顾问；根据有关规定，同意聘请南京证券有限责任公司为公司恢复上市副保荐机构，以备主保荐机构不能履行职责之需。
2、会议以9票赞成、1票弃权（唐建平董事），审议并通过了《关于在公司2007年度股东大会上增加议案的议案》。
鉴于中国证监会已核准东莞市勋达投资管理有限公司及许志榕关于豁免要约收购本公司股权的申请，且公司五届董事会第三十九次会议已审议通过《关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案》；根据有关规定，公司应聘请保荐机构及法律顾问以办理股权过户及恢复上市，上述聘请中介机构事项须报公司股东大会审议批准。
为提高决策效率，公司董事会提议在2008年5月22日召开的公司2007年年度股东大会上增加《关于授权董事会聘请保荐机构及法律顾问办理股权过户及恢复上市相关业务的议案》。
有关公司2007年年度股东大会召开的时间、地址、股权登记日等其他事项不变。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司董事会
2008年5月5日
证券代码：600656 证券简称：S*ST源药 公告编号：临2008-47
上海华源制药股份有限公司
关于在2007年度股东大会上增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于中国证监会已核准东莞市勋达投资管理有限公司及许志榕关于豁免要约收购我司股权的申请，且我司五届董事会第三十九次会议已审议通过《关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案》；根据有关规定，我司应聘请保荐机构及法律顾问以办理股权过户及恢复上市，上述聘请中介机构事项须报公司股东大会审议批准。
为提高公司决策效率，经公司五届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会提议在2008年5月22日召开的我司2007年年度股东大会上增加《关于授权董事会聘请保荐机构及法律顾问办理股权过户及恢复上市相关业务的议案》。
有关公司2007年年度股东大会召开的时间、地址、股权登记日等其他
事项不变。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司董事会
二OO八年五月五日