上海丰华（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。
一、会议召开和出席情况
上海丰华（集团）股份有限公司2007年年股东大会于2008年5月5日上午9：30时在江天宾馆会议厅举行，会议由公司董事会召集，公司董事长王红梅女士主持。出席会议的股东及股东代理人共29人，代表股份70088306股，占公司总股本188020508股的37.28%；其中无限售条件的流通股股东及授权代理人27人，代表股份138922股，占公司无限售条件的流通股股份132687748股的0.10%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：
1、公司2007年度董事会工作报告
同意的股权数为70009341股，占出席会议有表决权股数的99.89%；反对的股数为0股；弃权的股数为78965股，占出席会议有表决权股数的0.11%；
2、公司2007年度监事会工作报告
同意的股权数为70009341股，占出席会议有表决权股数的99.89%；反对的股数为0股；弃权的股数为78965股，占出席会议有表决权股数的0.11%；
3、公司2007年度公司财务决算报告
同意的股权数为70009341股，占出席会议有表决权股数的99.89%；反对的股数为0股；弃权的股数为78965股，占出席会议有表决权股数的0.11%；
4、公司2007年度公司利润分配预案
同意的股权数为70009341股，占出席会议有表决权股数的99.89%；反对的股数为0股；弃权的股数为78965股，占出席会议有表决权股数的0.11%；
5、关于调整公司独立董事和董事年度津贴的议案
同意的股权数为69963341股，占出席会议有表决权股数的99.82%；反对的股数为46000股；占出席会议有表决权股数的0.07%；弃权的股数为78965股，占出席会议有表决权股数的0.11%；
6、关于公司监事年度津贴的议案
同意的股权数为69963341股，占出席会议有表决权股数的99.82%；反对的股数为46000股；占出席会议有表决权股数的0.07%；弃权的股数为78965股，占出席会议有表决权股数的0.11%；
7、关于增补陶林先生为公司董事的议案
同意的股权数为69963341股，占出席会议有表决权股数的99.82%；反对的股数为46000股；占出席会议有表决权股数的0.07%；弃权的股数为78965股，占出席会议有表决权股数的0.11%；
8、关于调整公司董事长薪酬的议案
同意的股权数为69963341股，占出席会议有表决权股数的99.82%；反对的股数为46000股；占出席会议有表决权股数的0.07%；弃权的股数为78965股，占出席会议有表决权股数的0.11%；
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（集团）上海事务所指派余蕾律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2008年5月5日