浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会2008年第二次临时会议决议公告
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浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2008年第二次临时会议于2008年4月30日以通讯方式召开。会议通知于2008年4月28日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事8人，实际参加审议表决董事8人。公司监事以书面审议议案的方式列席参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议经审议表决，审议通过《关于公司（总部）组织机构调整设置的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为了积极适应公司发展需要和目前事业部制为主的业务管理体系运营要求，形成有利于创新的组织架构和科学高效的管理流程，根据精简、效率和规范运行的原则，同意将公司总部的职能部门由现10个调整为6个，具体设置如下：
1、董事会办公室。负责公司证券（股权）事务管理；组织开展投资者关系管理工作；协助筹备公司董事会、股东大会会议等；协助办理上市公司的信息披露等工作。
2、行政人事部。负责公司行政事务管理和人力资源管理，为公司和各事业部、子公司的正常运行提供必要的保障与服务。
3、财务部。负责公司的财务预算、核算与决算及财务管理；根据规定和董事会审计委员会的要求组织进行内部审计和专项审计等；统筹负责公司的资金筹集、融通和使用调度。
4、产业运营部。负责拟订公司产业发展的战略、策略，制定规划和计划并组织实施及对公司包括事业部、子公司的产业运营情况进行跟踪与监管等工作。
5、投资证券部。负责拟定公司投资规划和投资项目的决策前期工作，负责投资决策的组织实施与管理等。
6、研发管理部。负责拟定公司产品研发战略规划和年度产品研发工作计划，协调并合理配置公司的研发资源，通过对研发项目的立项、论证，研发进度结果进行考核以及专有和专利技术等技术和知识产权的管理。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2008年5月6日