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    中纺投资发展股份有限公司四届六次临时董事会决议公告
    2008年05月06日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2008-007

      中纺投资发展股份有限公司

      四届六次临时董事会决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中纺投资发展股份有限公司四届六次临时董事会于二○○八年五月五日以通讯表决方式召开,全体董事参加了表决,会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了《中纺投资发展股份有限公司关于2008年银行授信业务的议案》:

      根据公司2008年度经营计划,公司对办理银行授信额度申请业务作如下规定:

      1、2008年公司向各银行申请的授信额度总额不超过人民币31000万元。

      2、授信银行的选择以及授信品种的确定,由公司根据经营需要决定。

      3、授权公司董事、总经理童剑峰先生负责银行授信合同的签署。

      特此公告

      中纺投资发展股份有限公司

      董 事 会

      二○○八年五月六日