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    浙江东方集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    2008年05月06日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600120            证券简称:浙江东方            编号2007-临011

      浙江东方集团股份有限公司

      2007年年度股东大会决议公告

      浙江东方集团股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月5日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集,董事长何志亮先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共5名,代表股数63,879,623股,占总股本的12.64%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会做的各项决议合法有效。公司部分董事、监事及高管以及锦天城律师事务所杭州分所的见证律师列席了会议。

      大会逐项审议了提交议案,并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下:   

      1、审议通过了2007年度公司董事会工作报告

      参加表决的股份数为63,879,623股,其中同意票63,879,623股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      2、审议通过了2007年度公司监事会工作报告

      参加表决的股份数为63,879,623股,其中同意票63,879,623股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      3、审议通过了2007年度财务决算报告

      参加表决的股份数为63,879,623股,其中同意票63,879,623股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      4、审议通过了2007年度利润分配预案

      参加表决的股份数为63,879,623股,其中同意票63,879,623股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      5、审议通过了2007年度公司董事长薪酬议案

      参加表决的股份数为63,879,623股,其中同意票63,879,623股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      6、审议通过了2007年年度报告和年报摘要

      参加表决的股份数为63,879,623股,其中同意票63,879,623股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      上海市锦天城律师事务所(杭州)分所律师丛中丽为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

      特此公告

      

      浙江东方集团股份有限公司

      2008年5月6日