招商银行股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
2008年05月06日 来源:上海证券报 作者:
A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2008-013
A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码: 110036 公告编号:2008-013
招商银行股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)第七届董事会第二十次会议于2008年5月5日召开,应参会董事18人,实际参会董事 18人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议:
一、《关于召开2007 年度股东大会的决议》;
董事会定于 2008 年6 月27日(星期五)以现场方式召开本公司2007年度股东大会,有关具体事项将于2008年5 月13日另行通知和公告。
二、《关于收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权的决议》。该收购事项具体内容详见本公司于2008年5月5日发布的《须予披露及关联交易》H股公告。
上述收购事项将提交本公司2007年度股东大会表决,并需报相关监管机构批准。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2008年5月5日