公告编号：2008-17
康佳集团股份有限公司
第六届董事局第九次会议
决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第九次会议，于2008年5月4日（星期日）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2008年4月24日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事5名，实到董事5名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
一、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2008年5月26日（星期一）上午9：30时，在中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室召开公司2007年年度股东大会。
二、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2007年度董事局工作报告》。
三、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2007年度监事会工作报告》。
四、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2007年度独立董事述职报告》（冯羽涛）。
五、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2007年度独立董事述职报告》（杨海英）。
六、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2007年度独立董事述职报告》（张忠）。
决议二至决议六中的文件请查看巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于增补部分董事的议案》。
会议同意公司以苏征先生、王晓雯女士作为公司增补第六届董事局董事的候选人提请公司2007年年度股东大会进行审议。苏征先生、王晓雯女士简历见附件。
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关文件的规定，公司独立董事冯羽涛先生、杨海英女士和张忠先生审阅了有关候选人基本资料。公司独立董事认为：公司董事候选人提名的程序符合有关规定，候选人具备担任公司董事的资质和能力，未发现有候选人存在《公司法》、公司章程等文件中规定的不得担任公司董事的情形。
八、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于增补部分监事的议案》。
会议同意以董亚平先生作为公司增补第六届监事会监事的候选人提请公司2007年年度股东大会进行审议。董亚平先生简历请见《第六届监事会第六次会议决议公告》。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议二至决议八中的议案还须提交公司股东大会审议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年五月四日
附件：董事候选人简历
苏征，男，汉族，1956年出生，中共党员，高级工程师。历任航天科工深圳（集团）有限公司副董事长、党委书记，三九企业集团（深圳南方制药厂）党委副书记，华润医药集团党委副书记。现任华侨城集团公司党委常委、党委副书记、纪委书记。截至目前，苏征先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
王晓雯，女，汉族，1969年出生。历任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监，华侨城集团公司总裁办公室行政总监、财务总监、总裁助理等职务。现任华侨城集团公司党委常委，华侨城酒店集团有限公司董事长、党委书记。截至目前，王晓雯女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B
公告编号：2008-18
康佳集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议
决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第六届监事会第六次会议，于2008年5月4日（星期日）以传真表决的方式召开，本次会议通知于2008年4月24日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事2名，实到监事2名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
一、以2票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2007年度监事会工作报告》。
二、以2票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于增补部分监事的议案》。
会议同意以董亚平先生作为公司增补第六届监事会监事的候选人提请公司2007年年度股东大会进行审议。董亚平先生简历见附件。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议一、二中的议案还须提交公司股东大会审议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二○○八年五月四日
附件：监事候选人简历
董亚平，男，汉族，1953年出生，高级政工师。历任监察部外事金融监察司处长，国务院侨办人事监察司处长，华侨城经济发展总公司党委副书记、纪委书记。现任华侨城集团公司党委常委、副总裁，华侨城控股股份有限公司监事会主席。截至目前，董亚平先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B
公告编号：2008-19
康佳集团股份有限公司
关于召开2007年年度
股东大会的通知
本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年5月26日（星期一）上午9:30时
2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
3.召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：A股股权登记日为2008年5月19日（星期一），B股最后交易日为2008年5月19日（星期一），B股股权登记日为2008年5月22日（星期四）。
6.出席对象：
（1）2008年5月19日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和2008年5月22日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）审议《2007年度董事局工作报告》；
（2）审议《2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
（4）审议《2007年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（5）审议《2007年度独立董事述职报告》（张忠）；
（6）审议《2007年度会计师审计报告》；
（7）审议《2007年年度报告》；
（8）审议《关于2007年度利润分配及转增方案的议案》；
（9）审议《关于延长中国银行深圳分行综合授信额度有效期的议案》；
（10）审议《关于增补部分董事的议案》；
（11）审议《关于增补部分监事的议案》；
（12）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。
2.披露情况：上述议案详细内容见本公司于2008年1月29日、4月8日和5月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
3、特别事项：上述议案中第10项需以累积投票制的方式进行表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2008年5月22至23日，9:00-12:00时，14:00-17:30时
3.登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处
四、其它事项
1.会议联系方式：
电 话：（0755）26601139，（0755）61368867；
传 真：（0755）26601139
联系人：吴勇军、刘逊
邮 编：518053
2.会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托____________先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：____________ 委托人身份证号码：______________
委托人股东帐号：_________ 委托人持股数：A/B股___________股
委托日期：______________
受托人签名：_____________受托人身份证号码：___________
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年五月六日