辽宁出版传媒股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。
二、会议召开和出席情况
辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年5月6日在公司十一层第一会议室以现场记名投票表决的方式举行。出席本次会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份41,091.49万股，占公司有表决权股份总数（55,091.47万股）的74.59%。本次会议由公司董事会召集。由于公司任慧英董事长因公出差，不能参加会议，经任慧英董事长提议，公司董事推举，由李家巍董事主持会议。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、议案的审议和表决情况
1.审议通过《公司董事会2007年度工作报告》
表决结果为：同意41,091.49万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2.审议通过《公司监事会2007年度工作报告》
表决结果为：同意41,091.49万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3.审议通过《公司独立董事2007年度工作述职报告》
表决结果为：同意41,091.49万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4. 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果为：同意41,091.49万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5. 审议通过《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》
表决结果为：同意41,091.49万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6.审议通过《关于公司2007年度财务决算的议案》
表决结果为：同意41,091.49万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7.审议通过《关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案》
表决结果为：同意41,091.49万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8.审议通过《关于公司2007年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意41,091.49万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9.审议通过《关于公司2007年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：同意41,091.49万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
北京市通商律师事务所郭琦律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。
五、备查文件
1.辽宁出版传媒股份有限公司2007年度股东大会会议决议；
2.北京市通商律师事务所出具的《法律意见书》。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2007年度股东大会会议资料。
特此公告。
辽宁出版传媒股份有限公司董事会
2008年5月6日