北亚实业（集团）股份有限公司二OO八年第五次董事会会议决议公告

　　证券代码：600705     证券简称：S*ST北亚        编号：临2008-042

　　北亚实业（集团）股份有限公司二OO八年第五次董事会会议决议公告

　　本公司重整清算组、本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二OO八年第五次董事会会议于2008年5月5日在北亚大厦（哈尔滨市南岗区红军街16号）19楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席（含授权委托）董事7人，董事孙艳波女士授权董事王则瑞先生代为出席会议并行使董事权利，独立董事刘彦女士授权独立董事郝坤先生代为出席会议并行使董事权利。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王则瑞先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　董事会全体成员审议通过以下决议：

　　鉴于：黑龙江省哈尔滨市中级人民法院已于2008年4月24日批准了公司重整计划和公司权益调整方案，公司已成功实现债务重组，为下一步重组奠定了基础。公司已于2008年4月30日披露了2007年年度扭亏为盈的报告，天健华证中洲（北京）会计师事务所对年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，为下一步争取恢复上市提供了必备条件。

　　为积极推进资产重组和恢复上市相关工作，董事会同意公司与有关资产权属方签署重大资产重组框架协议书。

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　公司将对上述事宜进行持续信息披露。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年五月七日