西藏天路股份有限公司
第三届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2008年5月6日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。
根据《公司章程》之规定，公司董事会应有董事9人，实有9人。会议以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议并一致通过了关于公司申请流动资金贷款的提案。
2008年公司续建与新建公路工程和市政工程共十项。新建工程项目均需按照业主严格规定缴纳合同价10%的履约保证金及合同价10%的开工预付款银行保函，同时公司已在部分续建及新建工程项目中垫支了大部分资金。为保证各工程项目建设进度，缓解近期流动资金压力，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款7000万元 (柒仟万元整)，贷款期贰年，此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将按期归还所贷款项。
此次会议符合《公司章程》之规定，会议有效，会议决议有效。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月七日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2008—010
西藏天路股份有限公司
第三届监事会第二十四次
会议决议公告
本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2008年5月6日（星期二）上午在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。
根据《公司章程》之规定，监事会应有监事3人，应表决监事3人。会议由监事会主席洛桑曲加先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的提案》。
此次会议符合《公司章程》之规定，会议有效，会议决议有效。
特此公告
西藏天路股份有限公司
监 事 会
二○○八年五月七日