青海华鼎实业股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
青海华鼎实业股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月6日上午9时在西宁市大通县青海华鼎重型机床有限责任公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2008年4月15日刊登在《上海证券报》上。会议由第三届董事会召集，董事长于世光先生主持。出席会议的股东4人，代表股份97,206,205 股，占公司有表决权股份总数的 52.02%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议并逐项采取现场记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年度公司董事会工作报告》。
同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过了《2007年度公司监事会工作报告》。
同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。
三、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》。
同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。
四、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》。
同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。
五、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》：
经立信羊城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现净利润32,911,311.59元，加上年初未分配利润52,497,054.30 元，可分配的利润为85,408,365.89 元，提取公积金0元，可供股东分配的利润为85,408,365.89元。
公司2007年度利润分配方案为：以公司2007年末总股本18685万股为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.70元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增股本。
同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。
六、审议通过了《关于聘用公司2008年度财务报告审计机构的议案》。
公司原聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构，2007年该公司更名为立信羊城会计师事务所有限公司，同意续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构，审计报酬为30万元。
同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。
七、审议通过了《关于给青海华鼎齿轮箱有限责任公司担保的议案》
同意为公司控股子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司向国开行青海省分行申请的3000万元，军用高精齿轮产品及军用液力换档变速箱总成产品生产线项目贷款，提供担保，期限2年。
同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。
八、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
1、原“第十三条 经依法登记，公司经营范围：高科技机械产品开发、制造，数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；国内贸易（国家专营专控商品除外）。营业执照经营期限：10年，自1998 年8 月18 日至2008 年8 月18 日。”
修订为：
“第十三条 经依法登记，公司经营范围：高科技机械产品开发、制造，数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。营业执照经营期限：10年，自2008年8月19日至2018 年8月18日。”
2、原第八十二条中 “监事候选人的提名方式为：股东代表担任的监事，单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东、公司监事会可以以提案的方式提出监事候选人。
提名程序为：
1、由符合资格的提名股东、监事会向公司董事会提交监事候选人提案；
2、该提案须于董事会召开前十日送达公司；
3、应在提案中提供所提名监事候选人的简历和基本情况；
4、由董事会作初步审查并提出建议，若该提案提供的监事候选人没有本章程规定不得担任监事情形的，由董事会提交股东大会选举表决。
董事会应当向股东大会提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。”
修订为：
“监事候选人的提名方式为：股东代表担任的监事，单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东、公司监事会可以以提案的方式提出监事候选人。
提名程序为：
1、由符合资格的提名股东向公司监事会提交监事候选人提案；
2、该提案须于监事会召开前十日送达公司；
3、应在提案中提供所提名监事候选人的简历和基本情况；
4、由监事会作初步审查并提出建议，若该提案提供的监事候选人没有本章程规定不得担任监事情形的，由监事会提交股东大会选举表决。
董事会应当向股东大会提供候选董事的简历和基本情况。
监事会应当向股东大会提供候选监事的简历和基本情况。
董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。”
3、原第一百零六条中“董事会由十二名董事组成。”
修订为：
“ 董事会由十一名董事组成。”
4、原第一百四十三条中“ 公司设监事会。监事会由5 名监事组成，设监事会主席一人。”
修订为：
“公司设监事会。监事会由3 名监事组成，设监事会主席一人。”
同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。
九、以累积投票方式选举出第四届董事会非职工代表董事、独立董事
于世光、杨拥军、刘文忠、毛振华、于宏英、韩刚当选为公司第四届董事会董事，丁宝山、杨学桐、马元驹、王建军当选为第四届董事会独立董事。各当选董事、独立董事简历详见2008年4月15日《上海证券报》披露的董事候选人简历，投票表决情况如下：
于世光：同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
杨拥军：同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
刘文忠：同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
毛振华：同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
于宏英：同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
韩刚： 同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
杨学桐：同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
丁宝山：同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
王建军：同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
马元驹：同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
十、以累积投票方式选举出第四届监事会选举出非职工代表监事
关敬如、马新萍当选为公司第四届监事会非职工代表监事。各监事简历详见2008年4月15日《上海证券报》披露的监事候选人简历，投票表决情况如下：
马新萍：同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
关敬如：同意票97,206,205股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
广东信扬律师事务所为本次股东大会出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司
二○○八年五月六日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号:临2008－006
青海华鼎实业股份有限公司职工代表大会
2008年第一次临时会议决议公告
依据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2008年5月6日，在公司会议室召开，公司总部员工代表及分、子公司代表出席会议，会议选举李跃南为公司第四届董事会职工代表董事，选举孙绯佳为第四届监事会职工代表监事。
李跃南先生，出生于1960年，硕士研究生，1988－1991在浙江省衢州市土特产总公司任财务总监；1991－1995在建盈（番禺）塑料五金实业公司任总经理； 1995－1998在广东万鼎企业集团有限公司任财务总监；公司第一、三届董事会董事。
孙绯佳先生,生于1966年10月，大学专科学历，1988年—2007年在青海第一机床厂（现青海一机数控机床有限责任公司）历任：装配分厂技术员；设计科 设计员、主管设计；技术中心副主任；副总经理兼技术中心主任、青海省福斯特公司董事长；2007.03-至今任青海华鼎实业有限股份公司市场部部长、技术中心主任。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司
二○○八年五月六日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号:临2008－007
青海华鼎实业股份有限公司
第四届第一次董事会决议公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会第四届第一次会议于2008年5月6日下午2时在青海华鼎重型机床有限责任公司会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，董事毛振华、独立董事杨学桐因故未能参加公司会议，分别委托董事于宏英、独立董事丁宝山参加会议并表决。会议由新当选董事于世光先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。经过与会董事认真审议，一致通过了如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举于世光为公司第四届董事会董事长。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举了各专门委员会委员及召集人。
选举于世光、毛振华、杨拥军、杨学桐、丁宝山为董事会战略委员会委员，于世光任召集人。
选举马元驹、王建军、丁宝山、于宏英、李跃南为董事会审计委员会委员，马元驹任召集人。
选举丁宝山、杨学桐、马元驹、于世光、毛振华为董事会提名委员会委员，丁宝山任召集人。
选举王建军、马元驹、丁宝山、刘文忠、韩刚为董事会薪酬委员会委员，王建军任召集人。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘用杨拥军为公司总经理，刘文忠为公司董事会秘书。
杨拥军、刘文忠简历参见2008年4月15日《上海证券报》披露的董事候选人简历。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘用刘文忠、刘富斌、李新楼、翟东为公司副总经理，韩刚为财务总监。
刘富斌先生，出生于1957年2月，本科学历，高级政工师，1976-1982年在中国人民解放军59078部队任士兵，1982－2002年在青海重型机床厂（现青海华鼎重型机床有限责任公司）历任工人、党委宣传干事、宣传部副部长、部长、厂办副主任、主任、工会副主席、主席、副厂长；现任青海华鼎重型机床有限责任公司总经理。
李新楼先生：出生于1965年8月，工商管理硕士，高级工程师。1986年至今在青海第一机床厂（现青海一机数控机床有限责任公司）历任：工艺科任工艺员，从事机械制造大件工艺设计；团委书记；党委组织部长；人劳处副处长；三分厂（大件分厂）厂长；研究所所长；厂长助理兼研究所所长；厂长助理兼技术中心副主任、制造部部长；厂长助理兼铣床分厂厂长；副厂长；副厂长兼铣床公司董事长、总经理；一机数控机床有限责任公司副总经理；2003年月至今任青海一机数控机床有限责任公司总经理。
翟东先生：出生于1963年，研究生学历，高级经济师，中国机械工业企业高级职业经理人，1980年—2002年，在青海第一机床厂参加工作，历任：生产综合计划员、计划处处长、生产处处长、厂长助理、创力实业公司总经理、党委副书记、副厂长、纪委书记、组织部长、党群工作部部长、青海一机机械设备有限责任公司董事长。2002年—至今，历任：青海华鼎齿轮箱分公司任党委书记、副总经理；青海华鼎齿轮箱有限责任公司任董事长、总经理。
韩刚简历参见2008年4月15日《上海证券报》披露的董事候选人简历。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘用李克宇为证券事务代表。
李克宇先生：出生于1978年8月，本科学历，2001年参加工作，2007年至今任公司证券部部长助理。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二００八年五月六日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号:临2008－008
青海华鼎实业股份有限公司
四届一次监事会决议公告
公司监事会四届一次会议于2008年5月6日下午2：00，在西宁大通县青海华鼎重型机床有限责任公司会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，符合《公司法》等有关法规和《公司章程》规定，经与会监事审议，以3票同意、0票反对、0票弃权，选举关敬如先生为公司第四届监事会主席。
关敬如先生简历请参看2008年4月15日《上海证券报》。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司
2008年5月6日