广西五洲交通股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2008年5月7日以通讯表决的方式召开。会议通知于2008年4月27日以传真的方式发出。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名, 分别是饶东平、刘先福、曾庆智、周志刚、付健、黄克助、陈仕岳、孟杰、张国军、邓远志、梁桂香、董威。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO八年五月八日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2008-21
广西五洲交通股份有限公司关于召开
2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
（一）会议召开时间为：2008年5月23日上午8:30开始
（二）股权登记日：2008年5月19日
（三）召开地点：五洲交通十五楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
2、截止2008年5月19日下午收市交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。授权委托书见附件。
二、会议审议事项
审议关于再次对广西万通国际物流有限公司增加投资的议案
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、登记时间：2008年5月20日上午9:00-11:30、下午3:30-5:30；
2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照（事业单位法人证书）复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记；
4、登记地点：广西五洲交通股份有限公司证券部；
5、地 址：广西南宁市金湖路53号
邮政编码：530028
联 系 人：王权、林明
联系电话：0771-5568918 5520235
传 真：0771-5518111 5518383
（二）其它事项：会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此通知
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO八年五月八日
附件：股东授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席广西五洲交通股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（国家股、国有法人股股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股票帐户号码：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
（股东授权委托书复印或按样本自制有效）