新智科技股份有限公司二○○八年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
智科技股份有限公司二○○八年第三次临时股东大会于2008年5月7日上午9:30在福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼新智科技大厦公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份6545万股，占公司总股本的59.5%，其中，非流通股东及股东授权委托代理人8人，代表股份6545万股，占公司总股本的59.5%；流通股股东及股东授权委托代理人0人，代表股份0万股，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管以及候选部分董事、监事、高管出席了会议。大会由董事长王伟林先生主持。
二、提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
1、审议《关于修改公司章程的议案》（见附件）
（1）表决情况：
同意6545万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股东同意6545万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果：
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意。
三、律师见证情况
公司董事会聘请了国浩律师集团（上海）事务所阙莉娜、韦玮律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《实施细则》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、新智科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于新智科技股份有限公司2008 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
新智科技股份有限公司董事会
二○○八年五月七日