申能股份有限公司
第二十二次（2007年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
申能股份有限公司第二十二次（2007年度）股东大会于2008年5月8日在上海以现场方式召开。大会由董事会召集，董事长吴家骅主持。出席会议股东及股东代理149人，代表股份1,475,276,823股，占公司总股本51.0542%。会议符合《公司法》、《上市公司股东规则》和《公司章程》有关规定。大会通过记名投票表决的方式，通过了以下决议：
一、表决通过了《申能股份有限公司第五届董事会工作报告》。
表决情况：同意1,474,357,369股，占到会有表决权股份的99.9377 %；反对67,468股，占到会有表决权股份的0.0046%；弃权851,986股，占到会有表决权股份的0.0577 %。
二、表决通过了《申能股份有限公司第五届监事会工作报告》。
表决情况：同意1,474,375,564股，占到会有表决权股份的99.9389 %；反对49,273股，占到会有表决权股份的0.0033%；弃权851,986股，占到会有表决权股份的0.0578%。
三、表决通过了《申能股份有限公司2007年度财务决算报告》。
表决情况：同意1,474,287,293股，占到会有表决权股份的 99.9329%；反对74,544股，占到会有表决权股份的0.0051%；弃权914,986股，占到会有表决权股份的0.0620%。
四、表决通过了《申能股份有限公司2008年度财务预算报告》。
表决情况：同意1,474,289,293股，占到会有表决权股份的 99.9331%；反对74,544股，占到会有表决权股份的0.0051%；弃权912,986股，占到会有表决权股份的0.0618 %。
五、表决通过了《申能股份有限公司2007年度利润分配方案》。
本次利润分配方案为：按2007年底总股本288,963万股为基数，每10股派发现金红利3.30元（社会公众股含个人所得税）。
表决情况：同意1,473,544,032股，占到会有表决权股份的 99.8825%；反对844,060股，占到会有表决权股份的0.0572%；弃权 888,731股，占到会有表决权股份的0.0603 %。
六、表决通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，并支付其对公司2007年度财务报告审计费人民币55万元。
表决情况：同意1,474,386,237股，占到会有表决权股份的99.9396%；反对7,600股，占到会有表决权股份的0.0005%；弃权882,986股，占到会有表决权股份的0.0599%。
七、表决通过了调整公司独立董事津贴的议案，将独立董事年度工作津贴标准每人每年6万元人民币（不含税）调整为每人每年10万元人民币（不含税）。
表决情况：同意1,473,408,542股，占到会有表决权股份的 99.8734%；反对722,130股，占到会有表决权股份的0.0489%；弃权1,146,151股，占到会有表决权股份的0.0777%。
八、选举（按姓氏笔划为序）仇伟国、宁黎明、孙忞、朱荣恩、杜志淳、张建伟、吴建雄、须伟泉、徐国宝、葛维昌、薛钟甦为第六届董事会董事，任期三年。其中宁黎明、朱荣恩、杜志淳、薛钟甦为公司第六届董事会独立董事。
1、选举仇伟国为第六届董事会董事。
表决情况：同意1,474,337,489股，占到会有表决权股份的99.9363%；反对36,348股，占到会有表决权股份的0.0025%；弃权902,986股，占到会有表决权股份的0.0612 %。
2、选举宁黎明为第六届董事会董事（独立董事）。
表决情况：同意1,474,281,816股，占到会有表决权股份的99.9326 %；反对87,348股，占到会有表决权股份的0.0059 %；弃权907,659股，占到会有表决权股份的0.0615%。
3、选举孙忞为第六届董事会董事。
表决情况：同意1,474,267,996股，占到会有表决权股份的99.9316%；反对67,468股，占到会有表决权股份的0.0046%；弃权941,359股，占到会有表决权股份的0.0638%。
4、选举朱荣恩为第六届董事会董事（独立董事）。
表决情况：同意1,474,267,996股，占到会有表决权股份的99.9316%；反对67,468股，占到会有表决权股份的0.0046%；弃权941,359股，占到会有表决权股份的0.0638 %。
5、选举杜志淳为第六届董事会董事（独立董事）。
表决情况：同意1,474,267,996股，占到会有表决权股份的99.9316%；反对67,468股，占到会有表决权股份的0.0046%；弃权941,359股，占到会有表决权股份的0.0638 %。
6、选举张建伟为第六届董事会董事。
表决情况：同意1,474,250,696股，占到会有表决权股份的99.9304%；反对84,768股，占到会有表决权股份的0.0057 %；弃权941,359股，占到会有表决权股份的0.0639%。
7、选举吴建雄为第六届董事会董事。
表决情况：同意1,474,306,369股，占到会有表决权股份的99.9342%；反对67,468股，占到会有表决权股份的0.0046%；弃权902,986股，占到会有表决权股份的0.0612%。
8、选举须伟泉为第六届董事会董事。
表决情况：同意1,474,250,696股，占到会有表决权股份的99.9304 %；反对84,768股，占到会有表决权股份的0.0057%；弃权941,359股，占到会有表决权股份的0.0639%。
9、选举徐国宝为第六届董事会董事。
表决情况：同意1,474,306,369股，占到会有表决权股份的99.9342%；反对67,468股，占到会有表决权股份的0.0046%；弃权902,986股，占到会有表决权股份的0.0612%。
10、选举葛维昌为第六届董事会董事。
表决情况：同意1,474,267,996股，占到会有表决权股份的99.9316%；反对67,468股，占到会有表决权股份的0.0046 %；弃权941,359股，占到会有表决权股份的0.0638 %。
11、选举薛钟甦为第六届董事会董事（独立董事）。
表决情况：同意1,473,578,287股，占到会有表决权股份的99.8849%；反对761,189股，占到会有表决权股份的0.0516%；弃权937,347股，占到会有表决权股份的0.0635%。
九、选举（按姓氏笔划为序）邬跃舟、张行、陈铭锡为第六届监事会监事，任期三年。
1、选举张行为第六届监事会监事。
表决情况：同意1,474,277,307股，占到会有表决权股份的99.9322 %；反对96,530股，占到会有表决权股份的0.0065%；弃权902,986股，占到会有表决权股份的0.0613%。
2、选举陈铭锡为第六届监事会监事。
表决情况：同意1,474,337,164股，占到会有表决权股份的99.9363%；反对36,673股，占到会有表决权股份的0.0025%；弃权902,986股，占到会有表决权股份的0.0612%。
3、选举邬跃舟为第六届监事会监事。
表决情况：同意1,474,226,995股，占到会有表决权股份的99.9288%；反对61,506股，占到会有表决权股份的0.0042 %；弃权988,322股，占到会有表决权股份的0.0670%。
以上董事、监事简历刊载于2008年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了法律见证，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，股东大会各项决议均合法有效。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司董事会
2008年5月9日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2008—009
申能股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
申能股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月8日在上海召开。公司于2008年4月25日以书面方式通知全体董事候选人。会议应到董事11名，实到董事11名。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由仇伟国召集，审议并通过了以下决议：
一、以全票同意选举仇伟国为公司第六届董事会董事长，任期为三年。
二、经董事长提名，以全票同意决定仇伟国、吴建雄、薛钟甦、徐国宝、须伟泉为公司第六届董事会战略委员会委员，任期为三年。上述人员简历公司于2008年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。
三、经董事长提名，以全票同意决定朱荣恩、宁黎明、葛维昌为公司第六届董事会审计委员会委员，任期为三年。上述人员简历公司于2008年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。
四、经董事长提名，以全票同意决定宁黎明、杜志淳、须伟泉为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为三年。上述人员简历公司于2008年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。
五、经董事长提名，以全票同意聘任徐国宝为公司总经理，任期为三年。独立董事宁黎明、朱荣恩、杜志淳、薛钟甦同意上述聘任。徐国宝简历公司于2008年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。
六、经总经理提名，以全票同意聘任须伟泉为公司副总经理；聘任奚力强为公司副总经理兼总工程师；聘任宋雪枫为公司副总经理兼总会计师；聘任余永林为公司副总经理，上述人员任期均为三年。独立董事宁黎明、朱荣恩、杜志淳、薛钟甦同意上述聘任。须伟泉简历公司于2008年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。
七、经董事长提名，以全票同意聘任周燕飞为公司董事会秘书，任期为三年。独立董事宁黎明、朱荣恩、杜志淳、薛钟甦同意上述聘任。
八、经总经理提名，以全票同意聘任周鸣为公司证券事务代表，任期为三年。
同日，第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，分别选举仇伟国为公司第六届董事会战略委员会主任，选举朱荣恩为公司第六届董事会审计委员会主任，选举宁黎明为公司第六届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期均为三年。
附：奚力强、宋雪枫、余永林、周燕飞、周鸣简历
奚力强简历
奚力强，男，1964年11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司总工程师。
奚力强曾任上海电力建设启动调整试验所汽机专业调试负责人、总工程师助理、副所长（主持工作）、所长兼所党支部书记，上海电力建设有限公司董事、副总经理兼总工程师。
宋雪枫简历
宋雪枫，男，1970年2月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。现任申能股份有限公司总会计师兼财务部经理。
宋雪枫曾任申能股份有限公司计划财务部副经理、经理，上海外高桥第二发电有限责任公司财务总监，申能股份有限公司总经理助理。
余永林简历
余永林，男，1965年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能股份有限公司总经济师。
余永林曾任安徽省能源集团公司计划处科长、处长；申能股份有限公司投资开发部副经理、经理，总经理助理兼投资部经理。
周燕飞简历
周燕飞，女，1962年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。现任申能股份有限公司董事会秘书、证券部经理，申能（集团）有限公司工会副主席，申能股份有限公司系统工会主席。
周燕飞曾任申能股份有限公司策划部副经理、经理。
周鸣简历
周鸣，男，1970年7月出生，中共党员，经济学硕士，经济师，律师资格。现任申能股份有限公司证券部经理助理、证券事务代表。
周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司证券部副主管、主管。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司董事会
2008年5月9日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2008—010
申能股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现就关于选举第六届监事会职工监事公告如下：经公司职工代表大会选举产生，谢峰和闻松青为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。
上述职工监事与申能股份有限公司第二十二次股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
申能股份有限公司监事会
2008年5月9日
附件：申能股份有限公司第六届监事会职工监事简历：
谢峰 简历
谢峰，女，1968年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任申能股份有限公司内控部经理。
谢峰同志曾任上海申美有限公司成本会计；正大国际财务有限公司会计、财会部经理；上海天然气管网有限公司计财部副经理、经理；申能股份有限公司财务部副主管、副经理，内控部负责人。
闻松青 简历
闻松青，男，1965年4月出生，大学本科学历，工程师。现任申能股份有限公司计划部副经理。
闻松青同志曾任上海投资咨询公司项目负责人；申能股份有限公司投资部副主管、主管，企业管理部主管，计划部高级主管。
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2008—011
申能股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
申能股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年5月8日在上海召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议选举陈铭锡为公司第六届监事会主席，任期三年。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司监事会
2008年5月9日