哈尔滨空调股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2008年5月8日下午14：00
2、网络投票时间：2008年5月8日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00
3、现场会议召开地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
5、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会
6、会议主持人：董事长于明升先生
7、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人共233人，代表股份120560584股，占公司有表决权股份总数的49.06%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表8人，代表股份113134745股，占公司有表决权股份总数的46.04％；参加网络投票的股东225人，代表股份7425839股，占公司有表决权股份总数的3.02％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案的审议和表决情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案。
1、《关于公司符合配股条件的议案》。
同意票117558517股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.51%；反对票2776609股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.3%；弃权票225458股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.19%。
2、《关于公司向原股东配股的议案》
（1）发行股票的种类和面值
同意票117185207股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.20%；反对票2227180股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.85%；弃权票1148197股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.95%。
（2）发行方式
同意票117190206股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.20%；反对票2146380股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.78%；弃权票1223998股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.02%。
（3）发行数量
同意票117182906股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.20%；反对票2014380股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.67%；弃权票1363298股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.13%。
（4）发行对象
同意票117187707股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.20%；反对票1949179股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.62%；弃权票1423698股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.18%。
（5）上市地点
同意票117182207股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.20%；反对票1835880股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.52%；弃权票1542497股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.28%。
（6）发行价格和定价方式
同意票117185207股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.20%；反对票1983480股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.65%；弃权票1391897股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.15%。
（7）发行时间
同意票117181607股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.20%；反对票1955580股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.62%；弃权票1423397股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.18%。
（8）配股前滚存未分配利润的分配方案
同意票117186907股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.20%；反对票1973580股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.64%；弃权票1400097股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.16%。
（9）预计募集资金总额
同意票117180207股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.20%；反对票1864980股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.55%；弃权票1515397股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.25%。
（10）募集资金用途
同意票117177707股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.19%；反对票1944780股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.61%；弃权票1438097股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.20%。
（11）承销方式
同意票117182207股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.20%；反对票1838480股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.52%；弃权票1539897股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.28%。
（12）本次决议的有效期
同意票117181607股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.20%；反对票1821679股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.51%；弃权票1557298股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.29%。
3、《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》。
（1）500KV电力变压器建设项目。
同意票117196107股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.21%；反对票2070853股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.72%；弃权票1293624股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.07%。
（2）百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目。
同意票117579780股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.53%；反对票1637979股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.36%；弃权票1342825股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.11%。
4、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
同意票117324106股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.32%；反对票1635179股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.36%；弃权票1601299股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.32%。
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。
同意票117189306股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.20%；反对票1877028股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.56%；弃权票1494250股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.24%。
三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、赵伊娜律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件目录
1、哈尔滨空调股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议
2、黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2008年5月8日