三一重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
暨2007年度股东大会增加会议议案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2008年5月7日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司独立董事候选人的提案》
公司控股股东三一集团有限公司提议蒋民生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，董事会全票通过该项议案。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
二、审议通过了《2007年度股东大会增加一项会议议案的通知》
根据控股股东三一集团有限公司提议，同意公司2007年6月21日召开的2007年度股东大会增加一项会议议案：《公司独立董事候选人的提案》。
附：独立董事蒋民生简历。
特此公告！
三一重工股份有限公司
2008年5月9日
蒋民生简历
蒋民生，男。生于1948年，1968年2月参加工作，1970年3月加入中国共产党，大学文化，高级经济师。历任人民银行怀化分行副行长，人民银行湖南省分行计划处副处长、会计处处长，人民银行湖南省分行副行长、党组成员、党组副书记、国家外汇管理局湖南省分局副局长，人民银行武汉分行党委委员、长沙监管办党组书记、特派员（正厅级）。2003年10月，任中国银监会湖南监管局党委书记、局长。2002年1月，当选为湖南省第十届人大代表，任湖南省人大财政经济委员会委员。2005年7月，任湖南省人民大表大会常委会预算工作委员会副主任。
曾任中国金融会计学会常务理事，湖南省金融会计学会会长，湖南省珠算协会常务理事。
现任湖南省金融学会荣誉会长。