上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　证券代码 600320 900947    股票简称 振华港机　 振华B股     编号：临2008-12

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月8日在公司205会议室召开, 本次会议采用现场投票的表决方式。参加表决的股东及股东代表共172人，代表股份1,513,707,220股，占公司总股本的47.1949％，符合《公司法》和公司章程的有关规定本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

大会审议的各项议案为：

一、2007年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,513,707,220	1,491,469,546	0	22,237,674	98.5309％
A股股东	843,630,815	843,355,413	0	275,402	99.9674％
B股股东	670,076,405	648,114,133	0	21,962,272	96.7224％

二、2007年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,513,707,220	1,491,468,146	1,400	22,237,674	98.5308％
A股股东	843,630,815	843,355,413	0	275,402	99.9674％
B股股东	670,076,405	648,112,733	1,400	21,962,272	96.7222％

三、2007年度独立董事述职报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,513,707,220	1,493,659,246	0	20,047,974	98.6756％
A股股东	843,630,815	843,355,413	0	275,402	99.9674％
B股股东	670,076,405	650,303,833	0	19,772,572	97.0492％

四、2007年的工作和2008年打算的总裁报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,513,707,220	1,491,469,546	0	22,237,674	98.5309％
A股股东	843,630,815	843,355,413	0	275,402	99.9674％
B股股东	670,076,405	648,114,133	0	21,962,272	96.7224％

五、2007年年度报告正文及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,513,707,220	1,491,469,546	0	22,237,674	98.5309％
A股股东	843,630,815	843,355,413	0	275,402	99.9674％
B股股东	670,076,405	648,114,133	0	21,962,272	96.7224％

六、2007年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,513,707,220	1,491,469,546	0	22,237,674	98.5309％
A股股东	843,630,815	843,355,413	0	275,402	99.9674％
B股股东	670,076,405	648,114,133	0	21,962,272	96.7224％

七、2007年度公司利润分配方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,513,707,220	1,493,128,944	530,402	20,047,874	98.6405％
A股股东	843,630,815	842,978,361	377,152	275,302	99.9227％
B股股东	670,076,405	650,150,583	153,250	19,772,572	97.0263％

八、关于发行短期融资券的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,513,707,220	1,432,926,532	57,608,908	23,171,780	94.6634％
A股股东	843,630,815	837,747,282	2,484,325	3,399,208	99.3026％
B股股东	670,076,405	595,179,250	55,124,583	19,772,572	88.8226％

九、关于修改公司章程的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,513,707,220	1,492,783,446	14,700	20,909,074	98.6177％
A股股东	843,630,815	843,340,813	14,700	275,302	99.9656％
B股股东	670,076,405	649,442,633	0	20,633,772	96.9207％

十、关于2008年续聘境内审计会计师及费用的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,513,707,220	1,493,659,246	100	20,047,874	98.6756％
A股股东	843,630,815	843,355,413	100	275,302	99.9674％
B股股东	670,076,405	650,303,833	0	19,772,572	97.0492％

公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、汤怡燕律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

上海振华港口机械（集团）股份有限公司

2008年5月9日