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    厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
    2008年05月10日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600755                     证券简称:厦门国贸                         编号:2008-11

      厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸”、“公司”)第五届董事会二00八年度第七次会议于二00八年四月二十九日以书面方式通知全体董事,并于二00八年五月九日以通讯方式召开,会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,形成如下决议:

    目前公司持有可供出售金融资产如下:

    证券代码证券简称持股数量(万股)占该公司股权比例(%)
    600837海通证券17350.42
    002110三钢闽光20803.89
    601328交通银行990.31660.02

    公司董事会授权总裁根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况,决定对公司持有的可供出售金融资产处置的时机与数量。

    特此公告。

    厦门国贸集团股份有限公司董事会

                               二00八年五月九日