甘肃独一味生物制药股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
本次会议召开期间增加了临时提案。2008年4月28日，公司董事会收到控股股东阙文彬先生（持有公司股份6160万股，占公司总股本的65.95%）提交本公司的临时提案，提出在本次临时股东大会上增加关于《修改公司章程提案》和关于《修改股东大会议事规则提案》的临时提案。
一、会议通知情况
《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》在2008年4月22日中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网上已经披露。 《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会补充通知》公告于2008年4月30日上海证券报、中国证券报、
证券时报和巨潮资讯网。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2008年5月9日上午9：30—12：00时在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第一届董事会召集，公司董事长阙文彬先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份 6244 万股，占公司有表决权股份总数的66.85%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
四川泰和泰律师事务所刘伟、王琳律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议《关于调整公司第一届董事会独立董事津贴的议案》；
该议案表决结果为：赞成6244万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
2、审议《关于公司现任董事（除独董外）、监事发放年度津贴的议案》；
该议案表决结果为：赞成6244万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
3、审议《关于修改公司章程提案》；
该议案表决结果为：赞成6244万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
4、审议《关于修改股东大会议事规则提案》；
该议案表决结果为：赞成6244万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
四川泰和泰律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。
2、四川泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告
甘肃独一味生物制药股份有限公司
二○○八年五月九日