北京华联商厦股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2008-016

　　北京华联商厦股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年5月9日（星期五）上午10：00

　　2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事马婕

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）4人，代表股份156,349,985股，占公司有表决权总股份62.74%。

　　四、提案审议和表决情况

　　《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》（特别决议案）。

　　表决情况：同意107,141,143股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。表决过程中，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了表决。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　2、律师姓名：李丽萍、高巍

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2008年5月10日