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      2008 年 5 月 10 日
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    上海大屯能源股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    2008年05月10日      来源:上海证券报      作者:
      A股代码:600508     A股简称:上海能源     编号:临2008-07

      上海大屯能源股份有限公司2007年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      重要内容提示:

      本次大会没有否决或修改议案的情况;

      本次大会没有新议案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      上海大屯能源股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月9日上午8:30在上海市仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人,代表有表决权股份463,856,572股,占公司股份总数的64.1822%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事长刘雨忠先生主持,部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

      二、议案审议情况

      大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,以记名投票方式表决通过并形成以下决议:

      1.审议通过了关于公司2007年度董事会报告的议案

      表决结果为:同意股数463,850,472股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9987%;反对股数6,100股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0013 %;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%。

      2.审议通过了关于公司2007年度监事会报告的议案

      表决结果为:同意股数463,856,572股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的100%;反对股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%。

      3.审议通过了关于2007年度公司独立董事报告的议案

      表决结果为:同意股数463,856,572股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的100%;反对股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%。

      4.审议通过了关于公司2007年年度报告的议案

      表决结果为:同意股数463,850,472股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9987%;反对股数6,100 股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0013 %;弃权股数0 股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的 0%。

      5.审议通过了关于公司2007年度财务决算报告的议案

      表决结果为:同意股数463,856,572股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的100%;反对股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%。

      6.审议通过了关于公司2007年度利润分配预案的议案

      经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司本期合并报表实现归属于母公司股东的净利润512,439,731.48 元,按母公司净利润418,324,072.47元为基数,按10%提取法定盈余公积41,832,407.25元,加上年初未分配利润579,571,212.28元,再扣除2007年已分配的2006 年度普通股股利144,543,600.00元,2007 年度合并报表可供股东分配的利润为921,710,490.37 元,2007 年度母公司可供股东分配的利润为811,519,277.50元。

      公司以2007年底总股本72,271.8万股为基数,拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.7元(含税),共派发现金红利50,590,260元,剩余可供股东分配的利润760,929,017.50元留待以后年度分配。

      本年度不进行资本公积金转增股本。

      表决结果为:同意股数463,839,672股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9964%;反对股数16,900股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0036 %;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%。

      7.审议通过了关于公司2008年度财务预算报告的议案

      表决结果为:同意股数463,856,572股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的100%;反对股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%。

      8.审议通过了关于公司2008年度日常关联交易的议案

      (1)同意继续执行如下尚未到期的日常关联协议:2000年1月1日与大屯煤电(集团)有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》;2002年11月28日与大屯煤电(集团)有限责任公司签订的《土地使用权租赁补充协议》; 2007年10月8日,控股子公司江苏大屯铝业有限公司与江苏苏铝铝业有限公司签订的《工业品买卖合同》。

      (2)同意以如下方式处理其他日常关联交易及协议,该等协议以公司的实际控制人和控股股东已经签署的《综合原料和服务互供协议》、《煤矿建设及设计框架协议》关联交易框架协议为基础:

      2006年2月16日签订的、现已期满的《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》,公司将按照原协议的原则及条件续签,与徐州大屯工程咨询有限公司签订新的《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》;

      2005年3月24日签订的、现已期满的《综合服务协议》,公司将按照原协议的原则及条件续签,与大屯煤电(集团)有限责任公司签订新的《综合服务协议》;

      2005年3月24日签订的、现已期满的《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》,公司将按照原协议的原则及条件续签,与大屯煤电(集团)有限责任公司所属的大屯煤电公司铁路工程处签订新的《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》;

      2005年3月24日签订的,现已期满的《建筑物构筑物建设维护服务协议》,公司将按照原协议的原则及条件与大屯煤电(集团)有限责任公司所属的中煤大屯建筑安装工程公司签订新的《建筑物构筑物建设维护服务协议》;

      2005年8月8日签订的、现已期满的《煤电供应协议》,公司将按照原协议的原则及条件与大屯煤电(集团)有限责任公司签订新的《煤电供应协议》;

      与中煤张家口煤矿机械有限责任公司就持续性交易,本着平等自愿、互惠互利的原则,签订《材料、配件、设备买卖交易协议》;

      与中煤北京煤矿机械有限责任公司就持续性交易,本着平等自愿、互惠互利的原则,签订《材料、配件、设备买卖交易协议》。

      表决结果为:同意股数12,665,239股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的100%;反对股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%。

      本项议案涉及关联交易,根据有关法律法规及公司章程规定,关联股东中国中煤能源股份有限公司所持451,191,333股在表决时进行了回避。

      9.审议通过了关于续聘公司2008年度审计机构及审计费用的议案

      同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构,从事公司及所属企业年报审计工作,确定 2008年财务审计费用为50万元。

      表决结果为:同意股数463,856,572股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的100%;反对股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%。

      10.审议通过了关于调整公司董事会部分成员的议案

      (1)同意穆翔飞先生辞去公司董事职务

      表决结果为:同意股数463,856,572股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的100%;反对股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%。

      (2)选举张奇先生为公司第三届董事会非独立董事

      表决结果为:同意股数463,856,572股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的100%;反对股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%。

      11.审议通过了关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案

      表决结果为:同意股数463,856,572股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的100%;反对股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0%。

      三、律师见证情况

      公司聘请上海联合律师事务所毛光年、房隐律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

      四、备查文件

      1.上海大屯能源股份有限公司2007年度股东大会决议;

      2.律师出具的法律意见书。

      特此公告。

      上海大屯能源股份有限公司董事会

      二〇〇八年五月九日