江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第十三次（临时）会议于2008年5月4日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年5月9日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于对白城天奇装备提供银行贷款担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（具体内容详见证券时报、上海证券报、巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外担保公告》）。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
同意于2008年5月26日召开2008年度第一次临时股东大会，会议地点：公司会议室，股权登记日：2008年5月22日。
第2项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2008年5月10日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2008—023
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于召开2008年度第一次临时股东大会
会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第三届董事会第十三次（临时）会议决议，定于2008年5月26日上午10：00在公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）召开2008年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年5月26日上午10：00
3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议事项：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
本公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据深交所4月28日颁布的《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的精神要求，本公司新增加了公司章程的修订内容，新修订的《章程修正案》本公司已提交第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过，此次本公司董事会将上述二项议案合并一个议案提交股东大会审议。
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2008年5月22日。截至2008年5月22日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
四、会议登记
（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2008年5月23日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00
2、登记地点：无锡市滨湖区蠡园管理处青祁村70号双虹园内天奇股份董秘办
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、 电话：0510-82720289
2、 传真：0510-82720289
3、 联系人：费小姐
4、 通讯地址：无锡市滨湖区蠡园管理处青祁村70号双虹园内天奇股份董秘办
5、 邮政编码：214081
6、 电子信箱：feixy＠21cn.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议、会议记录
（二）所有提案的具体内容
特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2008年5月10日
附件一：（回执及授权委托书）
回 执
截至2008年5月22日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2008年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2008—024
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
白城天奇装备机械有限公司为本公司间接控股子公司，公司注册资本500万元，主营：电工机械专用设备、建筑材料生产专用机械、风力机械、输送机械制造，机械零部件加工业务。公司近期因承接业务加大，特别是一些出口业务订单，没有预付款，造成流动资金紧张。白城当地银行不接受信用证担保业务。为支持该公司发展业务，拓宽市场，解决目前的资金紧张问题，同意由本公司为白城天奇装备机械有限公司提供最高额度不超过500万元的综合授信担保。
该对外担保行为业经公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本公告日，本公司审议通过的可对外担保累计数量为1500万元，实际发生担保数额为零；本公司控股子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
白城天奇装备机械有限公司为本公司间接控股子公司，注册资本500万元，本公司控股80%，公司主营电工机械专用设备、建筑材料生产专用机械、风力机械、输送机械制造，机械零部件加工业务。
截止2008年3月31日，白城天奇装备总资产1391.3万元，总负债931.8万元，净资产459.5万元，资产负债率66.97%。2008年1-3月实现主营业务收入568.6万元，实现净利润-50.9万元（上述财务数据未经审计）。
三、董事会意见
为支持白城天奇装备公司发展业务，拓宽市场，解决目前的资金紧张问题，经公司第三届董事会第十三次（临时）会议批准，同意由本公司为白城天奇装备机械有限公司提供最高额度不超过500万元的综合授信担保（该金额为一年期循环授信额度）。
该对外担保行为不需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，董事会审议批准的本公司可对外担保累计额度为1500万元人民币，占2007年度经审计合并报表净资产的4.08%，实际发生担保数额为零；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2008年5月10日