华通天香集团股份有限公司关于2007年年度报告全文的更正公告

证券代码：600225    证券简称：S*ST天香    公告编号：2008-临018

华通天香集团股份有限公司

关于2007年年度报告全文的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2008年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露2007年年度报告摘要，同时在http://www.sse.com.cn披露2007年年度报告全文。根据交易所要求，现将本公司2007年年度报告全文及摘要中“董事、监事、高级管理人员情况”予以补充。

补充后的内容如下：

姓名

职务

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初持股数

年末持股数

持有本公司的股票期权

被授予的限制性股票数量

股份增减数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

李文棠

董事长

男

65

2006年12月30日

2009年12月31日

18．94

否

卢少辉

董事、总经理

男

47

2004年12月24日

2009年12月31日

14．00

否

黄峰

董事

男

48

2006年12月30日

2009年12月31日

8．60

是

王爱明

董事

男

44

2005年12月31日

2009年12月31日

2．00

是

普学杰

董事

男

43

2006年5月31日

2009年12月31日

2．00

是

邹银鹰

董事

女

45

2006年12月30日

2009年12月31日

5．12

否

尤家荣

独立董事

男

54

2003年5月30日

2009年12月31日

3．00

否

唐任伍

独立董事

男

55

2006年12月30日

2009年12月31日

3．00

否

王雍君

独立董事

男

46

2006年12月30日

2009年12月31日

3．00

否

董艺明

财务副总监

女

35

2006年2月5日

2009年12月31日

3．00

是

王芳

董事会秘书

女

28

2007年4月20日

2009年12月31日

5．43

否

王芳

监事

女

28

2006年12月30日

2007年4月20日

0．50

否

车文立

副总经理、董事会秘书

男

40

2006年6月8日

2007年4月20日

5．00

否

高扬敏

监事长

男

50

2003年5月30日

2009年12月31日

1．50

是

林文琰

监事

男

53

2003年5月30日

2009年12月31日

1．50

是

黄浩

监事

男

32

2003年5月30日

2009年12月31日

1．50

是

李汉城

监事

男

55

2007年4月20日

2009年12月31日

2．80

否

李红

监事

女

48

2006年12月30日

2009年12月31日

5．34

否

合计

/

/

/

/

/

/

/

86．23

/

/

/

特此公告。

华通天香集团股份有限公司

董事会

2008年5月9日

证券代码：600225    证券简称：S*ST天香    公告编号：2008-临019

华通天香集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

华通天香集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2008年5月8日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长李文棠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、同意由齐鲁证券有限公司作为公司恢复上市主保荐机构；根据有关规定，同意聘请兴业证券股份有限公司为公司恢复上市副保荐机构，以备主保荐机构不能履行职责之需。

此事项须提交股东大会审议。

2、为提高决策效率，公司董事会提议在2008年5月20日召开的公司2007年年度股东大会上增加《关于聘请兴业证券股份有限公司为公司恢复上市副保荐机构的议案》，有关公司2007年年度股东大会召开的时间、地址、股权登记日等其他事项不变

3、审议通过了《关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案》，同意公司申请恢复上市。

特此公告。

华通天香集团股份有限公司

董事会

2008年5月9日

证券代码：600225    证券简称：S*ST天香    公告编号：2008-临020

华通天香集团股份有限公司

关于递交恢复上市申请的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2008年4月30日公布了2007年年度报告，按照有关规定，公司在2008年5月9日向上海证券交易所递交了恢复上市的书面申请。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所将在收到上市公司提交的恢复上市申请文件后的五个交易日内，作出是否受理的决定。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得上海证券交易所受理，公司股票将面临被终止上市的风险。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

华通天香集团股份有限公司

董事会

2008年5月9日

证券代码：600225    证券简称：S*ST天香    公告编号：2008-临021

华通天香集团股份有限公司

2008年第一次临时股东大会决议公告

华通天香集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年5月9日上午10:00在公司（福州）会议室召开，到会股东及股东代理人共6人，代表股份73,732,699股，占公司股份总数的33.35%；其中：73,227,000股为法人股股东，占公司股份总数的33.12%；505,699股为流通股股东，占公司股份总数的0.23%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长李文棠主持。会议审议通过了如下决议：

关于补充办理暂停上市及终止上市相关事宜的议案

表决结果：同意73,732,699股，占到会有表决权股份的100%;反对0股；弃权0股。

本次股东大会经福建中天成律师事务所王忠强律师出席会议见证并出具法律意见书，福建中天成律师事务所王忠强律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

华通天香集团股份有限公司

董事会

2008年5月9日