东北证券股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议无否决或修改提案的情况；
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知情况
2008年5月5日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年5月9日上午9点；
2．现场会议召开地点：公司13楼会议室；
3．会议召开方式：采用现场记名投票表决的方式；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议主持人：公司董事长矫正中先生；
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人合计7人，代表股份数406,041,678股，占公司总股份数的69.86%。
五、议案审议和表决情况
通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1．审议通过了关于《聘请刘积斌先生和曹和平先生为公司独立董事的议案》；
表决结果：
刘积斌先生获得赞成票406,041,678票，占有效表决权股数100%；刘积斌先生当选为公司第六届董事会独立董事；
曹和平先生获得赞成票406,041,678票，占有效表决权股数100%；曹和平先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2．审议通过了关于《调整公司董事、监事津贴的议案》。
表决结果：赞成406,041,678股，占有效表决权股数100%；
此议案获得通过。
六、律师见证情况
1．律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
2．律师姓名：赵玉
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、东北证券股份有限公司2008年第二次临时股东大会股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于《东北证券股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的见证意见》。
特此公告
东北证券股份有限公司董事会
二OO八年五月九日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2008-19
东北证券股份有限公司
第六届董事会2008年
第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司第六届董事会2008年第四次临时会议于2008年5月6日以直接送达、电话、电子邮件等方式发出通知，于2008年5月9日在公司会议室召开，本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，有6名董事委托出席。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议在公司董事长矫正中先生的主持下，以记名投票的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举东北证券股份有限公司董事会战略决策管理委员会委员的议案》
表决结果：【13】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。
公司董事矫正中、宋尚龙、潘振友、李维雄、杨树财当选为公司董事会战略决策管理委员会委员，矫正中先生担任主任委员。
二、审议通过了《关于选举东北证券股份有限公司董事会审计与风险控制委员会委员的议案》
表决结果：【13】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。
公司独立董事徐铁君、董事邱荣生、独立董事李恒发当选为公司董事会审计与风险控制委员会委员，其中独立董事李恒发具有注册审计师、注册会计师资格。
审计与风险控制委员会委员选举徐铁君先生担任主任委员。
三、审议通过了《关于选举东北证券股份有限公司董事会提名与薪酬委员会委员的议案》，
表决结果：【13】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。
独立董事曹和平、独立董事杜少先、董事孙晓峰当选为公司董事会提名与薪酬委员会委员。
提名与薪酬委员会委员选举曹和平先生担任主任委员。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二ＯＯ八年五月九日