浙江栋梁新材股份有限公司
关于召开 2007 年度股东大会的提示通知
本公司及董事会、监事会、高级管理人员之全体成员，保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2008年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2007年度股东大会的通知》，根据《中小企业板投资者权益保护指引》第二十五条之规定，现将召开本次年度股东大会的有关事项通知提示如下：
一、会议时间：2008年 5月 15日（星期四）上午 9：00
二、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司织里厂区行政楼会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会
五、会议内容：
1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度报告及摘要》
4、审议《2007 年财务决算报告》
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《续聘 2008 年度审计机构的议案》
7、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1）公司第四届董事会候选人陆志宝先生
2）公司第四届董事会候选人徐引生先生
3）公司第四届董事会候选人沈百明先生
4）公司第四届董事会候选人宋铁和先生
5）公司第四届董事会候选人潘云初先生
6）公司第四届董事会候选人陆勋伟先生
7）公司第四届董事会独立董事候选人肖今声先生
8）公司第四届董事会独立董事候选人卢存怡先生
9）公司第四届董事会独立董事候选人倪冠民先生
8、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
1）公司第四届监事会候选人李荣方先生
2）公司第四届监事会候选人周军强先生
9、审议《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
10、审议《增加注册资本的议案》；
11、审议《修改章程的议案》；
12、审议《关于2008年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
公司独立董事将在本次股东大会上做 2007 年度述职报告。上述第八、第九个议案将采用累积投票制进行表决。
六、出席会议对象：
1、截止 2008年5月13日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。
2、公司董事、监事及高管人员。
3、见证律师、保荐机构代表。
七、会议登记方法：
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008 年 5 月 14日（星期三）上午 8：30-11：30，下午 1：30-4：40（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司证券部，邮政编码：313008。
4、联系电话：0572－2699710、0572-2699755、0572－2688765（传真）。
5、联系人：谷穗、施和泉
八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。
特此通知
浙江栋梁新材股份有限公司
董 事 会
2008 年 5月 13日
附件：股东登记表
截止 2008 年 5 月 13日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材股票，现登记参加公司 2007 年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
本 公 司 （ 或 本 人 ） 兹 授 权 委 托 （ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份有限公司2007 年度股东大会，并代为行使表决权。
自然人股： 法人股：
股东帐户号： 股东帐户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）