中化国际（控股）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2008－007

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2008年5月12日在上海—北京—新加坡以通讯表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　同意王巍先生因6年任期届满不再担任公司独立董事，董事会对王巍先生任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2008年5月12日