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      2008 年 5 月 13 日
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    D27版:信息披露
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    昆明制药集团股份有限公司
    关于华立产业集团有限公司增持本公司股份的情况公告
    信雅达系统工程股份有限公司
    关于参股财通证券事项后续进展情况的公告
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    河南东方银星投资股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    2008年05月13日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600753            股票简称: 东方银星         公告编号:临2008—015

      河南东方银星投资股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

      特别提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      河南东方银星投资股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年5月 12日上午10:00在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共3人,代表本公司股权45,308,531股,占公司股份总数的35.40%。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事曹家福先生主持。会议审议通过了关于《将重庆雅佳置业有限公司60%股权出售》的议案

      表决结果:同意票45,308,531股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

      重庆百君律师事务所熊杰律师对本次会议出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

      特此公告。

      河南东方银星投资股份有限公司董事会

      二○○八年五月十二日