山东海龙股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在2008年4月16日发布的“为控股子公司提供担保公告”(详见2008年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”)中存在以下问题:
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保人民币92,427.83万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的61.80%。
现更正为:
公司累计对外担保人民币91,427.83万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的61.13%。
特此更正
由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年五月十二日
证券代码:000677 股票简称:山东海龙 公告编号:2008-026
山东海龙股份有限公司第七届董事会
2008年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第七届董事会2008年第六次临时会议通知于2008年5月8日以书面形式下发给公司董事和监事;以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2008年5月12日以电话、传真方式召开,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,全体监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长逄奉建先生主持,审议通过以下议案:
一、 审议聘请恒丰银行为公司2008年短期融资券主承销商
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议《山东海龙股份有限公司2008年短期融资券募集说明书》
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年五月十二日