浙江龙盛集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江龙盛集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月12日在公司办公大楼四楼多功能厅以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共26人，所代表股份290674244股，占公司总股本的44.11%。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长阮伟祥先生主持。
二、议案审议情况
会议经逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
赞成290674244股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
赞成290674244股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
赞成290674244股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司2008年度财务预算报告》；
赞成290674244股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》；
赞成290674244股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《公司2007年度利润分配的预案》；
经浙江天健会计师事务所审计，公司2007年度母公司实现净利润10,263,638.33元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积1,026,363.83元，加上年初未分配利润70,020,679.87元，可供投资者分配的利润为79,257,954.37元，扣减2007年6月已分配的2006年度普通股股利59,020,000.00元，2007年度未分配利润为20,237,954.37元。2007年度未分配利润不予分配，主要原因是2007年起公司实行新的会计政策，公司母公司的未分配利润较少，该未分配利润将用于补充公司流动资金。
赞成290659244股，占出席会议有表决权股份总数的99.9948%；反对15000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于日常关联交易的议案》》；
本议案关联股东回避表决，由非关联的有表决权股份33697427股参与表决，赞成33488023股，占出席会议非关联有表决权股份总数的99.38%；反对0股，占出席会议非关联有表决权股份总数的0%；弃权209404股，占出席会议非关联有表决权股份总数的0.62%。
8、审议通过《关于聘请2008年度审计机构的议案》；
公司继续聘请浙江天健会计师事务所负责本公司2007年度的审计工作。
赞成290674244股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《公司对下属控股子公司核定全年担保额度的议案》；
赞成290659244股，占出席会议有表决权股份总数的99.9948%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权15000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
赞成290674244股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰律师见证。周剑峰律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、浙江龙盛集团股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年五月十二日