湖北兴发化工集团股份有限公司
2007 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利 0.20 元(含税)， 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 扣税前每股现金红利 0.20 元；扣税后每股现金红利 0.18 元。
● 资本公积金转增：每 10 股转增 2股
● 股权登记日：2008 年5月19日
● 除息、除权日：2008 年5月20日
● 红利发放日：2008 年5月26日
● 新增可流通股份上市流通日：2008 年5月21日
一、通过利润分配方案的股东大会日期
湖北兴发化工集团股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经在 2008 年4月28日召开的公司 2007年度股东大会上审议通过，决议公告刊登在 2008年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
二、分红派息及资本公积金转增股本方案
1、经武汉中勤万信会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现归属于母公司所有者的净利润76,211,286.69元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上上年未分配利润114,477,708.78元，减去法定盈余公积金3,385,975.31元，减去2007年派发的2006年度股利21,000,000.00元,减去合并影响数3,456,785.51 元，可供股东分配的利润为162,846,234.65元。
本次分红派息以 2007 年 12 月 31 日公司总股本21000万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共计分配42,000,000.00 元，剩余120,846,234.65元结转下一年度分配。
公司以 2007 年 12 月 31 日总股本21000万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 2股，共转增 42,000,000 股，本次转增后公积金尚余368,164,900.07 元。
2、发放年度：2007 年度
3、发放范围：截止 2008 年5月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
4、每股税前红利：0.20 元
5、每股税后红利：对于流通股个人股东,公司按 10%的税率代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利 0.18 元；对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利 0.20 元。
三、分红派息及转增具体实施日期
1、股权登记日：2008 年5月19日
2、除息、除权日：2008 年5月20日
3、现金红利发放日：2008 年5月26日
4、新增可流通股份上市流通日：2008 年5月21日
四、分红派息及转增对象
截止 2008 年5月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息及转增实施办法
1、宜昌兴发集团有限责任公司和兴山县水电专业公司的无限售条件的流通股现金红利由公司直接发放。除上述股东外，其余无限售条件的流通股份的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待办理指定交易后再进行派发。
2、有限售条件的流通股份的红利由公司直接发放。
3、本次资本公积金转增的股份,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络系统,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入股东证券账户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股本变动结构表(单位：股)
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 45,998,666 | 9,199,733 | 55,198,399 |
| 无限售条件的流通股份 | 164,001,334 | 32,800,267 | 196,801,601 |
| 股份总额 | 210,000,000 | 42,000,000 | 252,000,000 |
七、实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算的 2007 年度每股收益为0.30元/股
八、咨询方式
1、咨询部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董秘办
2、联系地址：湖北省宜昌市解放路52号三峡商城B座805室
3、联系电话：0717-6760850
4、传 真：0717-6760850
5、联 系 人：包良云
九、备查文件
湖北兴发化工集团股份有限公司2007年度股东大会决议及公告。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二OO八年五月十四日