北京航天长峰股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议时间：2008年5月13日上午9：00开始
现场会议召开时间为：2008年5月13日上午9：00
网络投票时间为：2008年5月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
3、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、现场会议主持人：副董事长全春来先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表330人，代表股份89667238股，占公司总股本的30.64％。
参加现场投票的股东及股东代表6名，代表股份84301000股，占公司总股本的28.81％；参加网络投票的股东324名，代表股份5366238股，占公司总股本的1.83％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议审议通过了如下议案：
以募集资金临时补充流动资金的议案。
表决结果如下：
同意84981901股，反对4241978股，弃权443359股，分别占有效表决权总数的94.77％、4.73％、0.50％。
四、律师见证情况
公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的律师意见书。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2008年5月13日