袁隆平农业高科技股份有限公司
第三届董事会
第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会第三十次（临时）会议采用通讯方式召开和表决，根据本公司章程，本次会议的通知、相关议案及表决票以传真和电子邮件方式于2008年5月9日提交公司全体董事。截至2008年5月13日，公司董事会秘书办公室共计收到十位董事的表决票，根据董事表决意见形成如下决议：
1、以七票赞成通过了《关于确定公司股权激励计划其他核心经营管理人员和其他核心业务人员名单及具体分配数量的议案》。
此议案的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席董事会有效表决权的100%。关联董事袁定江先生、青先国先生、廖翠猛先生均就此议案回避表决。
公司股权激励计划拟授予的其他核心经营管理人员和其他核心业务人员共计117人（其中包含作为公司产业核心经营管理人员和核心业务人员的5名董事和高级管理人员）拟授予股票期权数量共计1010万份，拟被授予股票期权的其他核心经营管理人员和其他核心业务人员的姓名及职务情况详见公司于2008年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告。
公司已于2008年4月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司股权激励计划》（草案），披露了拟授予股票期权的公司董事和高级管理人员的名单及拟授权数量。
根据公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议，公司拟授予名誉董事长袁隆平院士70万份股票期权。此外，公司部分董事和高级管理人员作为产业核心经营管理人员和核心业务人员拟另行授予部分股票期权，公司董事和高级管理人员拟被授予股票期权的详细情况如下表所示：
| 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 职务 | 持有公司股份 （万股） | 第三届董事会第二十八次会议拟授予的股票期权数量 (万份) | 第三届董事会第三十次（临时）次会议拟授予的股票期权数量 (万份) | 合计拟授予的股票期权数量（万份） | 拟授予股票期权占股票期权总量的比例(%) | 涉及标的股票占经最近一次股东大会批准的隆平高科总股本的比例(%) |
| 袁隆平 | 男 | 77 | 名誉董事长 | 250 | 0 | 70 | 70 | 4.44 | 0.444 |
| 伍跃时 | 男 | 49 | 董事长 | 0 | 65 | 0 | 65 | 4.13 | 0.413 |
| 袁定江 | 男 | 39 | 副董事长、副总裁 | 0 | 45 | 5 | 50 | 3.17 | 0.317 |
| 颜卫彬 | 男 | 41 | 董事、总裁 | 0 | 60 | 0 | 60 | 3.81 | 0.381 |
| 青先国 | 男 | 52 | 董事 | 0 | 15 | 10 | 25 | 1.59 | 0.159 |
| 于 雄 | 男 | 44 | 董事 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.95 | 0.095 |
| 廖翠猛 | 男 | 42 | 董事、副总裁 | 0 | 35 | 25 | 60 | 3.81 | 0.381 |
| 王德纯 | 男 | 44 | 董事、副总裁、营运总监 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2.22 | 0.222 |
| 彭光剑 | 男 | 46 | 董事会秘书 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2.22 | 0.222 |
| 郭荣 | 男 | 39 | 财务总监 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2.22 | 0.222 |
| 龙和平 | 男 | 42 | 生产质量总监 | 0 | 35 | 20 | 55 | 3.49 | 0.349 |
| 张德明 | 男 | 42 | 营销总监 | 0 | 35 | 11.5 | 46.5 | 2.95 | 0.295 |
| 周 丹 | 女 | 42 | 人力资源总监 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2.22 | 0.222 |
| 合 计 | 445 | 141.5 | 586.5 | 37.24 | 3.724 | ||||
2、以十票赞成通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法》。
此议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席董事会有效表决权的100%。
本议案的内容详见公司于2008年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○八年五月十四日
证券代码：000998 证券简称： 隆平高科 公告编号：2008-18
袁隆平农业高科技股份有限公司
第三届监事会
第十六次（临时）会议决议公告
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届监事会第十六次（临时）会议采用通讯方式召开。根据公司章程、《监事会议事规则》，会议通知和相关表决票以电子邮件方式于2008年5月9日提交公司全体监事。2008年5月13日，公司收到了三位监事的表决票，根据全体监事的表决意见形成了如下决议：
通过对《袁隆平农业高科技股份有限公司股权激励计划》（草案）中其他核心经营管理人员和其他核心业务人员主体资格进行审查，监事会认为，成为激励对象的其他核心经营管理人员和其他核心业务人员不存在中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（试行）第八条规定的情况，其主体资格合法有效。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○○八年五月十四日