中国长城计算机深圳股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月13日
2.召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3.召开方式：现场投票
4.召 集 人：公司董事会
5.主 持 人：杜和平
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共5人，代表股份221,021,752股，占公司有表决权总股份48.21%。
四、提案审议和表决情况
一、议案
1、2007年度董事会工作报告
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
2、2007年度监事会工作报告
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
3、2007年度财务决算报告
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
4、2007年度利润分配预案
2007年度净利润为98,175,450.47元，提取10%法定盈余公积金9,816,829.10元；加上年初未分配利润601,481,042.61元，扣除本年度发放现金股利45,849,150元,本次可供分配的利润为643,990,513.98元。公司拟以2007年末总股本458,491,500股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共送红股91,698,300股；以2007年末总股本458,491,500股为基数，向全体股东每10股派现0.23元人民币（含税），共计派发现金10,545,304.50元人民币。
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
5、2007年年度报告及报告摘要
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
6、申请授信额度议案
（1）向深圳发展银行申请综合授信额度议案
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（2）向招商银行申请综合授信额度议案
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（3）向中国银行申请综合授信额度议案
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（4）向中信银行申请综合授信额度议案
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（5）向中国建设银行申请综合授信额度议案
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（6）向兴业银行申请综合授信额度议案
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（7）向中国进出口银行申请综合授信额度议案
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（8）向广东发展银行申请综合授信额度议案
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（9）向交通银行申请综合授信额度议案
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
7、核销部分长期应收款的议案
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
8、2008年度日常关联交易框架协议议案
（1）2008年度与长城香港关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意1,793,452股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（2） 2008年度与深圳易拓关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意1,793,452股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（3） 2008年度与夏新电子关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意1,793,452股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（4） 2008年度与深圳华明关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意1,793,452股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（5）2008年度与桑达百利关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意1,793,452股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
9、第四届董事会津贴标准调整的议案
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
10、第四届监事会津贴标准调整的议案
同意221,021,752股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
11、在中国电子财务有限责任公司办理存款业务的议案
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意1,793,452股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
二、公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李瑮蛟律师
广东经天律师事务所 陈咏桩律师
2.结论性意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二OO八年五月十四日