特变电工股份有限公司
2008年第七次临时董事会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特变电工股份有限公司于2008年5月9日以传真方式发出会议通知，2008年5月12日以通讯表决方式召开了公司2008年第七次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了公司关于暂停股权激励事宜的议案。
公司2007年6月18日召开的2007年第六次临时董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并于2008年1月7日向中国证监会上报了股票期权激励计划申报材料；公司2008年3月7日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了公司2008年度增发方案，目前公司的增发申请正在审核过程中。
近期，中国证监会发布了《股权激励有关事项备忘录》，根据备忘录要求，股权激励与增发不能同时进行。公司决定暂停股权激励事宜，待公司2008年度增发工作完成后再根据公司的实际情况及股权激励相关文件要求重新推出股权激励计划。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司
2008年5月12日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2008-025号
特变电工股份有限公司
2007年度利润分配及资本
公积金转增股本实施公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例及每10股分配比例：每股送红股0.2股、派发现金红利0.025元（含税）；每10股送红股2股、派发现金红利0.25元（含税）。每股资本公积金转增股本0.1股，每10股资本公积金转增股本1股。
●扣税后每股现金红利：无限售条件的流通股个人股东，公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.0025元；无限售条件流通股机构投资者及有限售条件的流通股股东，实际派发现金红利为每股0.025元。
●股权登记日：2008年5月19日
●除息除权日：2008年5月20日
●股份上市流通日：2008年5月21日
●现金红利发放日：2008年5月23日
一、通过利润分配及转增股本方案的股东大会届次和日期
2008年4月22日，特变电工股份有限公司2007年度股东大会审议通过了《特变电工股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。股东大会决议公告刊登在2008年4月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
二、利润分配及转增股本方案
经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度本公司（母公司）实现净利润247,420,062.53元，根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金24,742,006.25元，加以前年度未分配利润，2007年度可供股东分配的利润为514,484,879.49元，公司拟以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，向全体股东每10股送2股派0.25元（含税），共送股170,807,766股派现金21,350,970.80元，期末未分配利润322,326,142.69元，结转下一年度分配。
公司以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增85,403,883股。
2、发放年度：2007年度
3、发放范围：截止2008年5月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
4、扣税前每10股送红股2股派现金0.25元，每10股资本公积金转增股本1股；即每股送红股0.2股派现金0.025元，每股资本公积金转增股本0.1股。
5、扣税后每股实际发放现金红利：流通股个人股东公司按10%的税率代扣个人所得税。红股按每股面值1元，税率10%须缴税0.02元/股，现金红利按10%的税率应缴税0.0025元/股，总计缴税0.0225元/股，因此无限售条件流通股个人股东实际发放现金红利为0.0025元/股。
无限售条件流通股机构投资者、有限售条件流通股股东所得税自行缴纳，实际发放现金红利为0.025元/股。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2008年5月19日
2、除息及除权日：2008年5月20日
3、股份上市流通日：2008年5月21日
4、现金红利发放日：2008年5月23日
四、分红派息分派对象
截止2008年5月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
1、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
3、红股及转增股由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、股本变动结构表：
单位：股
| 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售流通股股份数 | 187,516,012 | +56,254,804 | 243,770,816 |
| 无限售流通股股份数 | 666,522,820 | +199,956,846 | 866,479,666 |
| 股份合计 | 854,038,832 | +256,211,650 | 1,110,250,482 |
七、实施送股及资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.485元/股，2008年一季度每股收益为0.175元/股。
八、有关咨询办法
联系地址：新疆昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司证券部
邮编：831100
联系电话：0994-2724766
传真：0994-2723615
九、备查文件目录
特变电工股份有限公司2007年度股东大会决议
特变电工股份有限公司
2008年5月13日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2008-026号
特变电工股份有限公司公告
特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）是公司的控股孙公司，位于四川省德阳市，也属本次地震灾区；目前德缆公司厂房、设备完整，部分厂房出现裂痕，人员无伤亡，德缆公司根据当地政府要求暂时停工待产，本次地震未对德缆公司造成直接损失。
2007年度德缆公司实现营业收入51,062.70万元，实现净利润663.79万元；贡献给本公司净利润为357.59万元。
特变电工股份有限公司
2008年5月13日