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      2008 年 5 月 14 日
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    四川大西洋焊接材料股份有限公司未受地震影响的公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司关于对公司受地震影响的公告
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    上海百联集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
    2008年05月14日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600631 股票名称:百联股份 编号:临2008-012

      上海百联集团股份有限公司

      第六届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      本公司第六届董事会第三次会议于2008年5月13日上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名,实到董事11名,公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议一致通过以下议案《上海百联集团股份有限公司关于调整收购沈阳新拓鹿城置业发展有限公司100%股权价格的议案》。

      公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《上海百联集团股份有限公司关于收购沈阳信托鹿城置业发展有限公司100%股权的议案》,该项议案公告已刊登在2008年3月25日《上海证券报》。现经双方再次协商,确定股权收购价格由279,780,369元调整为243,480,569.00元。

      特此公告。

      上海百联集团股份有限公司董事会

      二○○八年五月十四日