北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无修改议案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开与出席情况
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月13日上午10点在公司三楼会议室召开，会议通知于2008年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。参加本次股东大会表决的股东及授权代表共5人，代表股份230,612,748股，占公司总股本的55.57%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵川先生因故未能主持会议，指派公司董事、总经理陈红先生主持了本次股东大会，部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召开和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、会议议案审议情况
本次股东大会通过现场方式进行表决，经对提案进行审议，做出如下决议：
（一）审议通过了《2007年度董事会工作报告》
同意票230,612,748股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（二）审议通过了《2007年度监事会工作报告》
同意票230,612,748股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（三）、审议通过了《2007年度报告及摘要》
同意票230,612,748股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（四）审议通过了《2007年度财务决算报告》
同意票230,612,748股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（五）审议通过了《2007年度利润分配方案》
同意票230,612,748股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（六）审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2008年度审计工作的议案》
同意票230,612,748股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（七）审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》
同意票82,084,354股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
作为关联股东，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司所持有148,528,394股回避表决。
（八）审议通过了《关于2007年董事、监事及高管薪酬调整的议案》
同意票230,612,748股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
本次年度股东大会由北京市天银律师事务所律师张圣怀、何云霞现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.由列席会议董事签字的股东大会决议
2.由北京天银律师事务所律师出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
二〇〇八年五月十四日