恒生电子股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
恒生电子股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月13日在公司会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共10名（家），代表公司股份64360970股，占公司总股本的34.67 %。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长彭政纲主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况：
与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》；
赞成：64360970股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
2、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
赞成：64360970股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
3、审议通过《2007年监事会工作报告》；
赞成：64360970股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
4、审议通过《2007年财务决算报告》；
赞成： 64360970 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
5、审议通过《2007年度公司利润分配方案》；
赞成：64360970 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；同意公司按以下顺序实施分配方案：
按2007年度实现净利润提取10%的法定盈余公积12,050,168.13元后，以2007年12月31日总股本18,564万股为基数，向全体股东按每10股派发红股6股并派发现金股利0.70元(含税)，共计派送红股111,384,000股及现金股利12,994,800.00元，剩余可分配利润部分结转至下一年度。
并授权董事会办理相关分红派息手续和工商手续，同时修改公司章程相关条款。
6、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所的议案》；
赞成：64360970股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江凯麦律师事务所蒋小华律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。
五、备查文件
1、召开股东大会的通知公告
2、本次股东大会的决议
3、律师法律意见书
4、会议记录
特此公告
恒生电子股份有限公司董事会
二00八年五月十三日